Ухвала від 20.01.2026 по справі 759/1144/26

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/397/26

ун. № 759/1144/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З обставин вчиненого злочину вбачається, що 24.10.2025 близько 12:00 год. невстановлена слідством особа, отримавши протиправним шляхом доступ до електронного кабінету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в системі дистанційного обслуговування клієнтів інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заволоділа коштами в сумі 9 385 775 грн.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо банківських установ та рахунків, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, а саме, невстановлена слідством особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » частково переказала викрадені кошти на поточні рахунки:

1) № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

2) № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи дроп-схему переказала 1 000 000 грн на рахунки фізичних осіб (у тому числі неповнолітніх), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1) НОМЕР_11 - 200 000 грн, ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

2) НОМЕР_13 2620 7120893 326 - 100 000 грн, ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (16р.);

3) НОМЕР_15 2620 9121138 914 - 100 000 грн, ОСОБА_7 ., іпн НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (15р.);

4) НОМЕР_17 2620 3121168 043 - 100 000 грн, ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (15р.);

5) НОМЕР_19 2620 4119844 356 - 100 000 грн, ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

6) НОМЕР_21 2620 9122554 122 - 100 000 грн, ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

7) НОМЕР_23 2620 7122568 154 - 300 000 грн, ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ..

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1) НОМЕР_25 - 155 000 грн, ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) НОМЕР_27 - 220 000 грн, ФОП ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1) НОМЕР_29 - 110 000 грн, ФОП ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:

1) НОМЕР_31 - 100 000 грн, ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, що в поточних рахунках: НОМЕР_33 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_25 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , НОМЕР_27 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_29 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_41 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме, надходження на ці поточні рахунки грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які були викрадені з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківськими рахунками, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що прокурор доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме - документів (банківських виписок, платіжних інструкцій) про рух коштів по поточному рахунку, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувались та списувались з рахунку, дати й часу зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи), із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, за період з 01 жовтня 2025 року по день надання доступу, володільцем (розпорядником) яких є

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - по рахунку НОМЕР_33 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - по рахунку НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_8 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - по рахунку НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_10 );

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - по рахунку НОМЕР_27 , відкритому ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_28 );

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_39 , відкритому ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_24 );

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_5 ( НОМЕР_12 );

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_34 , відкритому ОСОБА_6 ( НОМЕР_14 );

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_44 , відкритому ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_45 , відкритому ОСОБА_8 ( НОМЕР_18 );

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_37 , відкритому ОСОБА_9 ( НОМЕР_20 );

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по рахунку НОМЕР_46 , відкритому ОСОБА_10 ( НОМЕР_22 );

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - по рахунку НОМЕР_25 , відкритому ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_26 );

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - по рахунку НОМЕР_29 , відкритому ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_30 );

14) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - по рахунку по рахунку НОМЕР_41 , відкритому ОСОБА_15 ( НОМЕР_32 ).

Надати у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме - до всіх документів юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162, які надавались для відкриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування, у тому числі, копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, наказу, договору банківського рахунку, анкети, заяви про відкриття поточного рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, електронної пошти, адреси місця реєстрації (проживання) вказаного особою при оформленні картки, карток зі зразками підписів; довіреностей, свідоцтва про народження неповнолітньої особи та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника неповнолітнього клієнта, володільцем (розпорядником) яких є: