Справа № 274/8992/25
Провадження № 1-кс/0274/43/26
Іменем України
"22" січня 2026 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025065480000394 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
30.12.2025 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 23.12.2025 до 29.12.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025065480000394 від 27.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 . про те, що 23.12.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора в соціальній мережі Інтернет, а саме в додатку " Тік-ток", з якою останній контактував по мобільному телефону НОМЕР_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 18780 грн., які він самостійно переказав на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 , та грошовими коштами в сумі 77570 грн., які він переказав на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 97350 грн.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 23.12.2025 в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Тік ток» на сторінці «Farmer_Agro» знайшов оголошення з приводу продажу трактора Т-40 ЛТЗ 1994 року за ціною 1850 доларів. Він зателефонував за мобільним номером телефону, НОМЕР_4 , для того, щоб домовитися про оплату та доставку товару. Продавець повідомив, що потрібно переказати передоплату в сумі 18780 гривень, та в подальшому вищевказаний трактор доставлять на фурі. 23.12.2025 близько 15 год 21 хв ОСОБА_7 через банківський термінал переказав грошові кошти в сумі 18780 гривень на картковий рахунок, вказаний продавцем № НОМЕР_2 . B подальшому, 24.12.2025 року близько 11 години йому зателефонував продавець повідомив, що потрібно переказати всю суму грошових коштів, та скинув фото трактора, а саме те, що він вже погружений до фури. ОСОБА_7 потрібно було переказати грошові кошти в сумі 77570 гривень. Що він в подальшому і зробив, через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Бердичеві, переказав вищевказані грошові кошти на банківський рахунок, який надіслав продавець НОМЕР_3 . Після того, товар так і не отримав, та зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 97 350 грн.
У ході проведення досудового розслідування через Сервіс визначення банку за номером карти було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на рахунки: картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025065480000394 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12025065480000394: 26.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 . про те, що 23.12.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора в соціальній мережі Інтернет, а саме в додатку " Тік-ток", з якою останній контактував по мобільному телефону НОМЕР_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 18780 грн., які він самостійно переказав на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 , та грошовими коштами в сумі 77570 грн., які він переказав на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 97350 грн.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025065480000394; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2025; протоколу допиту потерпілого від 28.12.2025; копій квитанцій від 24.12.2025 та від 26.12.2025, скріншоту з мобільного телефону потерпілого з абонентським номером невстановленої особи; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 23.12.2025 до 29.12.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1