Справа № 947/19231/22
Провадження № 1-кс/947/1033/26
22.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12015160000000635 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160000000635 від 28.08.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2015 № 1383-VI до Переліку об'єктів, що підлягають приватизації внесено будівлі та споруди пам'ятки культурної спадщини місцевого значення площею 1283,8 кв м. у АДРЕСА_1 шляхом продажу на аукціоні.
Згідно оцінки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.06.2015, вартість об'єктів нерухомого майна складає 14 924 457,60 грн.
За результатами проведеного аукціону 11.08.2015 вказані будівлі та споруди продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 за 22 500 000 грн.
Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено 17.06.2015.
Разом з тим, згідно висновку судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи №18876/24097 від 18.01.2023 вартість нежитлових будівель складає 130 613 948 грн. Враховуючи вищевикладене, вказаний об'єкт нерухомості реалізовано за знищеною вартістю, що призвело до збитків у розмірі 108 113 948 грн.
Таким чином, на підставі звіту про незалежну оцінку від 30.06.2015, виконаного оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено продаж зазначених будівель та споруд за заниженою вартістю, у результаті чого територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано істотної шкоди на загальну суму 108 113 948 грн.
Згідно матеріалів досудового розслідування 12.08.2015 на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в сумі 999995 доларів США.
Кошти надійшли через транзитний рахунок платежів РС системи Flex Cube № 37395390000002 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ідент. код НОМЕР_4 з призначенням платежу: зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок клієнта. Reference: 000C101152240372 Source Reference: S0652241413301 F/O: 26006011642135LIMITED LIABILITRY CO.
13.08.2015 999995 доларів США конвертовані банком в гривню та двома платіжами 5 338908,31 грн та 16001769,99 грн зараховані на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З вказаних коштів цього ж дня 13.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 21007554,24 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПУ НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 37182011001405 МФО 828011 ідент. код НОМЕР_6 за об'єкт АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу від 11.08.2015.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинив діяльність 15.10.2019, а його правонаступником стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який пізніше змінив назву на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , успадкувавши всі активи та зобов'язання, включаючи клієнтські рахунки.
Отже, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до посвідчених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з'явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам, які здійснюють нагляд за дотримання законів у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені № 12015160000000635 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення посвідчених належним чином інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, закриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування тощо;
- роздруківок руху грошових коштів в паперовому та електронному видіз розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІР-адрес, електронних адрес, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015 по банківським рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ідент. код НОМЕР_4 :
- № НОМЕР_2
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_9 ,
із наданням посвідчених належним чином копій платіжних доручень, банківських виписок про видачу готівки, грошових чеків, заявок на отримання готівки та внесення готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів;
-повної інформації щодо назви та даних контрагенту, підстав, призначення зарахування та посвідчених належним чином документів щодо зарахування 12.08.2015 на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в сумі 999995 доларів США через транзитний рахунок платежів РС системи Flex Cube № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ідент. код НОМЕР_4 з призначенням платежу: зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок клієнта. Reference: 000C101152240372 Source Reference: S0652241413301 F/O: 26006011642135LIMITED LIABILITRY CO, а також посвідчених копій документів та інформацію про здійснення банком фінмоніторінгу зазначеної операції;
-повні копії повідомлень у системі SWIFT (форми MT103, MT202, MT199) щодо надходження 12.08.2015 грошових коштів у сумі 999 995 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 .
-копії документів, що стали підставою для зарахування вказаної валюти: зовнішньоекономічні контракти, кредитні угоди, інвойси або листи-обґрунтування, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 до відділу валютного контролю банку;
-картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.07.2015 по 31.12.2015;
-договори на банківське обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк» (або iFobs), заяви на реєстрацію користувачів та акти приймання-передачі ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП);
-перелік номерів мобільних телефонів, що використовувалися для отримання OTP-паролів або SMS-підтверджень операцій по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 ;
-лог-файли (Log-files) технічного протоколу з'єднань клієнта з сервером банку, із зазначенням не лише IP-адрес, а й MAC-адрес обладнання, IMEI мобільних пристроїв та версій операційних систем, з яких здійснювався доступ до рахунків у період з 01.07.2015 по 31.12.2015;
-копії документів за результатами здійснення банком первинного фінансового моніторингу операції від 12.08.2015 на суму 999 995 доларів США, включаючи внутрішні звіти, анкети верифікації клієнта та результати перевірки джерел походження коштів;
-офіційне листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі запити банку про надання пояснень щодо характеру фінансових операцій та відповіді підприємства на них;
-інформація про те, чи використовувалося нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , як застава для забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або третіх осіб перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- копії кредитних справ та договорів застави (іпотеки), якщо такі укладалися стосовно вказаного об'єкта нерухомості.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1