Справа № 947/7598/25
Провадження № 1-кс/947/1046/26
22.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025160000000149 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025160000000149 від 06.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області діяла організована та керована ОСОБА_4 та ОСОБА_5 група, до складу якої ввійшли, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , створена на етнічній основі, з залученням осіб, які не є учасниками злочинного угрупування - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яка займалась злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленим збройною агресією російської федерації, з метою незаконного збагачення, відносно чинних військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗСУ).
Відповідно до єдиного плану, учасники злочинного угрупування, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочину мобільні телефони, за допомогою мережі Інтернет, у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної мережі «Facebook», розміщували завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів для ЗСУ, яких у володінні чи іншому користуванні не мали.
Далі, згідно відведеної співорганізаторами злочинного угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кожному учаснику ролі , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спілкувались з потенційним покупцем, під час розмови представляючись волонтером, митним брокером та водієм, вводили його в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про наявність транспортного засобу за межами кордону України, та під оманливим приводом - зазначаючи необхідність оплати частини вартості транспортного засобу, оплати страхового полісу «Зелена карта», передплати за витрати на пальне, оплати інших поточних розходів з транспортування автомобілю, схиляли до перерахування грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинного угрупування банківські рахунки.
В ході досудового розслідування отримано відомості щодо руху грошових коштів банківських рахунків, які учасники злочинного угрупування використовували у своїй злочинній діяльності.
В ході огляду руху грошових коштів банківських рахунків, які учасники злочинного угрупування використовували у своїй злочинній діяльності встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих здійснювались подальші перекази грошових коштів на інші підконтрольні учасникам злочинного угрупування банківські рахунки.
Таким чином встановлено, що подальше перерахування грошових коштів потерпілих, з метою їх заволодіння, здійснювалось на наступні банківські рахунки/картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю: інформації щодо власника/власників банківських рахунків/карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
- НОМЕР_1 ,
- НОМЕР_2 ,
- НОМЕР_3 ,
- НОМЕР_4 ,
- НОМЕР_5 ,
- НОМЕР_6 ,
- НОМЕР_7 ,
- НОМЕР_8 ,
- НОМЕР_9 ,
- НОМЕР_10 ,
- НОМЕР_11 , з наданням копій наявних документів, що посвідчують його/їх особу, копій договорів про відкриття банківських рахунків, а також інформацію щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по вказаним рахункам, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками/картками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду).
- Зобов'язати уповноважених/посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), підготувати на паперових чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією (за можливості направити підготовлені документи для їх вилучення до одного з територіальних відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованих у місті Одеса) та надати можливість здійснити їх вилучення слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1