Справа №944/277/26
Провадження №1-кс/944/58/26
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
21.01.2026 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданнів залі суду в м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 23 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 23 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 23 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2025 об 18год. 37хв., невідома особа телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит на суму 17 670грн/ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та переказала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи наведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17 670грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.08.2025 по 22.10.2025 щодо ідентифікації власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів
референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 17 670 грн., що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл їй, слідчій СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо ідентифікації власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2025 по 22.10.2025, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть
участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 23 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2025 об 18год. 37хв., невідома особа телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит на суму 17 670грн/ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та переказала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо ідентифікації власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2025 по 22.10.2025, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні
доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 23 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо ідентифікації власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2025 по 22.10.2025, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1