Справа № 346/207/26
Провадження № 1-кс/346/81/26
21 січня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12026096180000013 від 15.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є банківська карта № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефоні, в з яких звертались.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 14.01.2026 року до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2026 року близько 14:30 год. до нього зателефонувала знайома ОСОБА_5 , повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж деталей до дрона та що перерахує на банківську картку заявника грошові кошти в сумі 31 500 грн., оскільки із своєї банківської картки не може розрахуватись із продавцем. В подальшому, заявник отримав грошові кошти від ОСОБА_5 , після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 31 500 грн. на картку № НОМЕР_1 , однак, ОСОБА_5 повідомила, що товар не отримала, грошові кошти не повернули. Таким чином, невідома особа, користуючись довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 31 500 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що 10.01.2026 року близько 14:30 год. до нього зателефонувала знайома ОСОБА_7 та зазначила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла повідомлення про продаж стеків «Speedybee» (деталі до дрона). Після цього, ОСОБА_5 вказала, що на банківську картку продавця потрібно переказати грошові кошти в сумі 31 500 грн., а також вона вказала номер карти продавця: банківська картка № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів 10.01.2056 року о 14:56 год. в сумі 31 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, квитанцію про оплату ОСОБА_6 надіслав чоловікові ОСОБА_7 та дізнався, що чоловік, з яким вони підтримували зв'язок і який мав надіслати їм стеки, видалив всю переписку в соціальній мережі «Телеграм» та не виходить на зв'язок.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка вказала, що 08.01.2026 року о 10:50 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла повідомлення про продаж стеків «Speedybee» (деталі до дрона), зв'язалася із продавцем та вони спілкувалися спершу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому в соціальній мережі «Телеграм», та домовилися про купівлю вищевказаних стеків. В переписці продавець надіслав 2 банківські картки : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) та вказав, що можна обрати самостійно, на яку йому картку переказати грошові кошти. ОСОБА_7 вибрала карту № НОМЕР_1 . Вони домовилися про доставку товару накладним платежем, а також про те, що коли ОСОБА_5 огляне товар, то повинна продавцю переказати на його картку грошові кошти в сумі 31 500 грн., а він в свою чергу повинен в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняти накладний платіж. Після цього, 10.01.2026 року близько 14:30 год. ОСОБА_7 прийшла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в с. Ланчин та оглянула посилку, яка була надіслана на її ім'я, зателефонувала до свого знайомого ОСОБА_6 та попросила його переказати на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 31 500 грн., оскільки в останнього є банківська картка, на яку волонтери переказують грошові кошти на дрони для військових. Коли ОСОБА_6 оплатив товар, то надіслав квитанцію ОСОБА_7 , яку вона переслала продавцю, а після цього побачила, що вся переписка в соціальній мережі «Телеграм» була видалена та продавець не виходив на зв'язок.
Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 31 500 грн.
Під час досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківська карта № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1