Справа №295/497/26
1-кс/295/379/26
(про надання тимчасового доступу до речей і документів)
21.01.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62025240020007989 від 27.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні прокурор вказав, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025240020007989 від 27.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фіктивного працевлаштування осіб. Так, керівник Управління ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, з метою власного збагачення вступив у змову та надає вказівки керівнику відділу кадрів Управління ОСОБА_5 та головному бухгалтеру Управління ОСОБА_6 про внесення недостовірних щодо присутності на робочому місці та результатів службової діяльності фіктивно працевлаштованого ОСОБА_7 з подальшим нарахуванням та виплатою йому заробітної плати. Водночас встановлено, що ОСОБА_8 постійно проживає та перебуває в м. Києві, на робоче місце не з'являється та посадових обов'язків не виконує. Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, або ж, ймовірно, вони причетні до його вчинення. Відтак, деталізована інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках вказаних осіб має доказове значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лисичанська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). На ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. В'язівка Народицького району Житомирської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_6 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: с. НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ); НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ). На ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки Червонка Овруцького району Житомирської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_19 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ); НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ); НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ). На ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Лисичанська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП - НОМЕР_28 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні рахунки: НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ); НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ); НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ); НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ). З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що упродовж 2025 року на банківські рахунки вищевказаних осіб здійснювалися перерахунки грошових коштів. Таким чином, у ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам по вищевказаних банківських картках, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що отримання такої інформації дасть можливість перевірити рух коштів (виписки) по банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
Прокурор в судове засідання не з'явився, в в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_43 , ЄДРПОУ - НОМЕР_44 , ІПН НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , а саме до:
1) завірених належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),
НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),
НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),
НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ),
НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),
НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ),
НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ),
НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ),
НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),
НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),
НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),
НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),
НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),
НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),
НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
2) відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),
НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),
НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),
НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ),
НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 )
НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ),
НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ),
НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ),
НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),
НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),
НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),
НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),
НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),
НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),
НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з обов'язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та отримувачів коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаних рахунків та переведення на вказані рахунки грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також фотознімків та/або відеознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів за період часу з 01.01.2025 по 13.01.2026;
3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків:
НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),
НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),
НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),
НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ),
НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),
НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ),
НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ),
НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ),
НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),
НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),
НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),
НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),
НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),
НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),
НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.01.2025 по 13.01.2026;
4) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків:
НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),
НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),
НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),
НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ),
НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),
НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ),
НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ),
НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ),
НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),
НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),
НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),
НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),
НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),
НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),
НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),
що відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.01.2025 по 13.01.2026, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 20.03.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1