Справа № 683/3623/22
1-кс/683/61/2026
21 січня 2026 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022243160000182 від 09.12.2022 року,
встановив:
21 січня 2026 року дізнавач СД СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.10.2022 року близько 11 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж генератора, обговоривши умови продажу товару з потерпілим ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8000 грн., які потерпілий особисто в якості повної оплати за товар перерахував на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
09.12.2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022243160000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вилучено документи за номером банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , на яку шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 8 000 грн.
За результатами вилучених документів встановлено, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_2 .
Крім цього встановлено, що на вказаний картковий рахунок 24.10.2022 року о 13 год. 09 хв. відбулося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в сумі 8000 грн., якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_5 , розпорядився на власний розсуд, зокрема 24.10.2022 року та 25.10.20222 року здійснив декілька перерахунків грошових коштів, а саме: 49000 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_6 , 1000 грн., 27500 грн., 85 грн., 85 грн., 8500 грн., з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 : НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 : НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте разом із клопотанням подав заяву якою просить провести розгляду даного клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СД СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , рух коштів у період часу з 24.10.2022 року по 21.01.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 березня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: