Справа № 601/1018/24
Провадження № 1-кс/601/54/2026
21 січня 2026 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024211010000186 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024211010000186 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_2 ), жительки АДРЕСА_3 , про те, що 26.03.2024 о 12 год. 20 хв. на її мобільний телефон у додатку «VIBER» надійшло повідомлення про допомогу всім громадянам України від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 11 200 гривень, для отримання якої необхідно перейти за посиланням. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого відбулася її авторизація у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і з її кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 47 239,54 гривень десятьма платежами у період з 12 год. 25 хв. по 12 год. 42 хв.
27.03.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211010000186 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформлену на її ім'я. До цієї картки прив'язані її кредитна картка («Універсальна») карта № НОМЕР_3 та пенсійна картка її мами ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , яка належить їй по дорученню, оскільки вона по стану здоров'я не може керувати нею сама. До номеру її мобільного телефону НОМЕР_2 прив'язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 26 березня 2024 року о 10 год. 23 хв. на її мобільний телефон у додатку VIBER в групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийшло СМС - повідомлення від користувача, місцевої жительки ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , із змістом: «Отримала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 11 200 гривень. Кому цікаво, залишаю посилання». Після цього було 4 посилання у різні банки - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після цього було повідомлення від неї: «Гроші отримала на ІНФОРМАЦІЯ_9 ».26 березня 2024 року близько 12 год. 21 хв. вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Її відразу ж перекинуло у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона активувалася за допомогою відбитка пальця у своєму смартфоні, і зразу ж після цього їй почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із кредитного рахунку. Вона не могла зупинити цього зняття, почала відразу ж телефонувати на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала картку, але гроші всі вже були зняті. Її кредитна картка була із кредитним лімітом 47000 гривень. Але потім вона побачила, що також відбулося перерахування коштів із пенсійної картки її мами на кредитну картку, в сумі 4900 гривень, і ці грошові кошти теж були зняті. Перерахунок грошових коштів із її кредитного рахунку відбувався 9 транзакціями із різними призначеннями, 5 із яких на ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, та 4 на «Фейсбук». Загальна сума завданих збитків становить 47239,54 гривень.
Крім цього, 23 травня 2024 року було отримано інформацію із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 . Оглядом інформації встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 дані транзакції були зареєстровані як «Оплата послуг Facebook».
Відразу ж після скоєння відносно неї злочину, ОСОБА_5 зателефонувала на Гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , та залишила заявки на повернення грошових коштів, які у неї були незаконно зняті. Номера заявок: 2937613, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Також ОСОБА_5 у телефонному режимі працівник Служби Безпеки ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомила, що грошові кошти із її рахунку були зняті помилково, і всі вони протягом 45-120 днів будуть повернені на її рахунок згідно поданих заявок.
Починаючи з 11 квітня 2024 року на рахунок ОСОБА_5 почали повертатися суми по заявках як такі, які були зняті з її рахунку помилково. ОСОБА_5 додала виписку про рух коштів по рахунку, яка підтверджує повернення помилково знятих коштів.
06 червня 2024 року ОСОБА_5 була допитана додатково у провадженні та повідомила, що гроші, які були списані з її карткового рахунку, були їй повернуті як списані помилково, та написала заяву про закриття кримінального провадження. З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із повернення коштів, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати Старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - інформацію що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про повернення коштів на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зокрема на її картку («Універсальна») № НОМЕР_3 та пенсійну кару її мами ОСОБА_6 - № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , згідно поданих заявок про повернення коштів № 2937613, 2937615, 2937618, 2937620, 2937621, 2937622, 2937623, 2937624 за період з 11 квітня 2024 року по 06 червня 2024 року, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1