Справа № 521/566/26
Номер провадження:1-кс/521/349/26
Дата і місце постановлення ухвали:
21 січня 2026 року, м. Одеса.
Назва та склад суду, секретар судового засідання:
Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
Найменування (номер) кримінального провадження:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12026162470000100 від 14.01.2026 року.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України.
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:
До Хаджибейського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме банківського рахунку, який відкритий на особу, яка має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки руху грошових коштів по рахунку, відкритому на особу, яка має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2026 року по 14.01.2026 року із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 07.01.2026 року по 14.01.2026 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.
Представник АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у судове засідання не з'явився.
Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:
З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 11.01.2026 року, приблизно о 15 годині 17 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу обігрівача, через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .
За даним фактом 14.01.2026 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12026162470000100.
Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, у своєму клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України у ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином, неможливо зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ яким саме прокурорам надати тимчасовий доступ, без зазначення прізвища, ім'я та по батькові слідчого в клопотанні.
Також, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, в тому числі з можливістю вилучення документів у будь-якому з відділень у м. Одесі. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що надати тимчасовий доступ без конкретизації адреси, де його необхідно провести, неможливо.
Крім того, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ за період з 07.01.2026 року по 14.01.2026 року, проте відповідно до клопотання та матеріалів клопотання вбачається, що за вказаним кримінальним правопорушенням грошові кошти надсилалися 11.01.2026 року, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за 11.01.2026 року.
Щодо суті клопотання, то орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Висновки суду:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: оригіналів документів, а саме документів щодо банківського рахунку, який відкритий на особу, яка має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки руху грошових коштів по рахунку, відкритому на особу, яка має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 11.01.2026 року із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції 11.01.2026 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.01.2026 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.02.2026 року.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1