Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/30/26
номер провадження 1-кс/695/58/26
21 січня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12026255320000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12026255320000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000019 від 04.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що у своїй власності вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . До вказаної банківської картки приєднано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . 30.12.2025 року на вищевказаний номер телефону заявниці з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та те, що він являється менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська картка заявниці заблокована та їй необхідно зняти з неї грошові кошти та перерахувати на банківські рахунки, які він в послідуючому продиктував заявниці, але вона їх не записала. Цього ж дня заявниця пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в банкоматі за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень, які в послідуючому через термінал самообслуговування, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », с-ще Чорнобай, перерахувала вказані грошові кошти на чотири банківські картки, які заявниці продиктував ОСОБА_6 по 5000 гривень на кожну картку. Дані вказаних рахунків у заявниці не збереглись, але коли заявниця робила перерахування грошових коштів запам'ятала прізвище отримувача - ОСОБА_7 , інших заявниця не запам'ятала. Потім через деякий час в другій половині дня до заявниці знову зателефонував ОСОБА_6 , та сказав, що їй необхідно ще зняти грошові кошти та перерахувати на банківські картки які він скаже, та заявниця послухала та пішла до банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 де за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень та пішла до терміналу самообслуговування, щоб переказати грошові кошти, але в зв'язку з тим, що в той час були перебої електроенергії не змогла перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_6 сказав заявниці, щоб вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала вказані грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільний номер НОМЕР_4 , та заявниця знову його послухала та пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де через переказ « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень на мобільний телефон НОМЕР_4 , після чого повернулась додому. 31.12.2025 року в вечірній час до заявниці знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав зайти у за застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила, далі за його вказівками почала здійснювати операції, в результаті чого заявниці почали надходити коди підтвердження, які вона продиктувала ОСОБА_6 .. В подальшому заявниця пішла до банкомату та зняла грошові кошти з своєї картки в сумі 13500 гривень, які далі в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , через переказ « ОСОБА_8 » перерахувала на мобільний телефон НОМЕР_4 . Після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 о 15 год. 27 хв. 31.12.2025 здійснила переказ коштів в сумі 19999 грн 60 коп., на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та а о 12 год. 13 хв. 30.12.2025 переказ коштів в сумі 13499 грн 50 коп., на мобільний номер телефону НОМЕР_4 .
В подальшому встановлено, що переказ вищевказаних грошових коштів здійснювався через товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Інформація є банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв'язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- щодо власника мобільного телефону відкритого в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по мобільному телефону НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026;
-інформацію про рух коштів за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по мобільному телефону НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку за мобільним телефоном НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації за період часу - з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12026255320000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
-інформації про власника мобільного телефону НОМЕР_4 , відкритого в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по мобільному телефону НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026;
-інформації про рух коштів за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по мобільному телефону НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку за мобільним телефоном НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1