Справа № 548/117/26
Провадження №1-кс/548/42/26
21.01.2026 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
У клопотанні вказує, що 13.01.2020 невідома особа шляхом довіри та використання електронно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які були в подальшому перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 у загальній сумі 65000 грн. Здійснювався перехід по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_6 Зловмисники користувалися номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 по теперішній час.
Слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.
Представник відділу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий, у судове засідання у зв'язку із поданням дізнавачем відповідного клопотання відповідно до частини другої статті 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно із пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п'ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами першою, другою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України за фактом того, що 13.01.2020 невідома особа шляхом довіри та використання електронно-комунікаційних систем заволоділа його грошовими коштами із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які були в подальшому перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 у загальній сумі 65000 грн. Здійснювався перехід по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_6 Зловмисники користувалися номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 по теперішній час.
Згідно із статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно із частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог статтей 98, 131-132, 159, 163 КПК України та статтей 60, 62 України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12026170590000019 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме щодо зафіксованих операцій по вище вказаному рахунку потерпілого за 13.01.2026, їх характер, чи є вказані операції наслідком стороннього втручання та отримання неправомірного доступу до банківського рахунку третіми особами, транзакції, які були виконані 13.01.2026, ір-адреси входу за 13.01.2026, місця проведення операцій по виведенню та зняттю готівкових коштів, переведень з рахунку потерпілого, вказати який прив'язаний фінансовий номер до вказаного рахунку та чи він змінювався;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплені;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2026 по 21.01.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1