Дата документу 16.01.2026Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/1346/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000137 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
14.01.2026 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_1 , повідомив, що в грудні 2024 перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за вищевказаною адресою, виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 . 20.03.2025 прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо надходження грошових коштів за період відсутності картки, представник банку повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був прив?язаний до банківської картки раніше був змінений на НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо,що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20 000 грн., та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10 800 грн. А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.
У ході досудового розслідування, встановлено, що 05.12.2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписав довіреність у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 згідно якої уповноважує гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 представляти інтереси у будь-якому відділенні банківської установи, а також розпоряджатися будь-якими рахункам та розсуд уповноваженого представника, внаслідок чого із банківського рахунку ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 780 000 грн.
Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.03.2025 останній повідомив, що довіреності та заповіту на ім'я ОСОБА_7 не підписував, а лише якісь документи щодо розпорядження земельною ділянкою.
У зв'язку з вищевикладеним 09.12.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано запит в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації про джерела та суми отриманих доходів за період 01.01.2024 по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та 11.12.2025 отримано відповідь про те, що така інформація є персональними даними та її отримання можливе тільки за рішенням суду.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації котра міститься в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, у випадку їх відсутності копій документів Податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платника податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та інформацію про джерела та суми отриманих доходів за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування зможе встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні,які досліджено слідчим суддею.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів Податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платника податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та інформацію про джерела та суми отриманих доходів за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13