Іменем України
"21" січня 2026 р. Справа153/73/26
Провадження1-кс/153/22/26-к
Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026025170000004 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 13.01.2026 до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 13.06.2026, близько 13:00 год. невстановлена особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 та представившись працівником служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 92678,38 грн., які вона перерахувала із своїх карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які приєднані до основного рахунку НОМЕР_5 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з метою уникнення вчинення шахрайських дій з її картковими рахунками.
З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період часу 01.09.2025 по 20.01.2026.
Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.
Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, вх.№350 від 20.01.2026, про розгляд клопотання без її участі, викладені обставини в клопотанні підтримала та просила суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2, 4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12026025170000004 від 14.01.2026, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію рапорта від 13.01.2026; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2026; копію заяви ОСОБА_4 ; копію платіжної інструкції №5А5Р-НККВ-С00Н-4776 від 13.01.2026; копію платіжної інструкції №9СНВ-1ВР3-С835-С155 від 13.01.2026; копію платіжної інструкції №5А5Р-НККВ-С00Н-4676 від 13.01.2026; копію платіжної інструкції №71С6-56М9-169С-55Х5 від 13.01.2026; копію платіжної інструкції №К44С-Р028-702А-4ХВК від 13.01.2026; копію письмових пояснень ОСОБА_4 від 13.01.2026, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на безпідставність вимог дізнавача щодо періоду за який ставиться питання в наданні доступу до охоронюваної законом таємниці. Так, слідчий просить розкрити банківську таємницю за період з 01.09.2025 по 20.01.2026, проте цей період нічим не обґрунтований. А тому щодо періоду, за який слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню підлягає період з 13.01.2026 (день перерахунку коштів) по 20.01.2026 включно (дата подання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026025170000004 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, номер телефону, яким він користується, та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та відомості про карткові рахунки, які відкриті та приєднані до вказаного основного рахунку в період часу з 13.01.2026 по 20.01.2026 із зазначенням:
- звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до рахунку НОМЕР_5 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий рахунок НОМЕР_5 та прив'язані до нього банківські карти;
- у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою НОМЕР_5 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу;
- у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1