19.01.2026
Справа № 401/108/26;
Провадження № 1-кс/401/47/26
19 січня 2026 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025121190000173 від 19 листопада 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
16 січня 2026 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025121190000173 від 19 листопада 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 18.11.2025 невідома особа ( НОМЕР_1 ) через інтернет мережу "Фейсбук" під приводом продажу дров шляхом обману чи зловживання заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 гривень, які належать ОСОБА_4 та які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_2 та однією транзакцією на банківську картку НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 18.11.2025 року він знайшов спільноту у соціальній мережі «Facebook» з назвою « ОСОБА_5 », де було оголошення з приводу продажу дрів, там був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 18.11.2025 року зателефонував по вказаному номеру та слухавку взяв чоловік, який повідомив, що його прізвище ОСОБА_6 , обговоривши умови покупки та оплати дрів, оголошення з приводу яких потерпілий попередньо знайшов в дописі «Facebook» у вищевказаній спільноті вказаний чоловік надав для оплати картку № НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно переказав кошти в сумі 2800 гривень та 2800 гривень двома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та пізніше чоловік надав номер ще однієї банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно здійснив ще один переказ коштів в сумі 2800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . З того часу потерпілий телефонував на вищевказаний номер, щоб дізнатись деталі відправки замовлення та слухавку ніхто не взяв, тому ОСОБА_4 вважає, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки: НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначену картку у період часу з 18.11.2025 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12025121190000173 від 19 листопада 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
1.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть вилучені у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , номер банківської картки: НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 18.11.2025 по термін дії ухвали:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначену картку у період часу з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 18.11.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 18.11.2025 по термін дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 18.11.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 18.11.2025 по термін дії ухвали.
2.Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 19 січня 2026 року по 19 лютого 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1