Справа №: 398/7908/25
провадження №: 1-кс/398/55/26
Іменем України
"19" січня 2026 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121060002011 від 24.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступдо речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківських рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , номер вкладу: НОМЕР_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2009 року до 00 год 00 хв 08.01.2026 року.
Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представники осіб у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 24.11.2025 року до ЄРДР за №12025121060002011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №12025121060002011, у період з 2015 року по теперішній час ОСОБА_5 , як мати одиначка та малозабезпечена родина, отримувала соціальні виплати, чим ввела в оману державні органи, оскільки мала чоловіка ОСОБА_6 , який помер. Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 заволоділа бюджетними коштами у сумі 500 000 грн.
Згідно з копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 24.11.2025 року №32058, до чергової частини 24.11.2025 року надійшов рапорт співробітника поліції про внесення відомостей до ЄРДР стосовно жительки с.Куколівка ОСОБА_5 , яка протягом тривалого часу отримувала соціальні виплати, як мати одиначка та малозабезпечена сім'я. Попереднє ЄО №31804 від 20.11.2025 року.
Відповідно до копії рапорту заступника начальника Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , в ході проведення оперативних заходів за матеріалами ЄО №31804 від 24.11.2025 року з приводу незаконного отримання грошових коштів у вигляді соціальних виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в с.Куколівка Олександрійського району Кіровоградської області, було встановлено, що даний факт знайшов своє підтвердження. При аналізі матеріалів звернення було встановлено, що в даному випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману. Враховуючи викладене, просить внести дані відомості до ЄРДР з метою встановлення обставин факту даної події у повному обсязі та притягнення причетних осіб до відповідальності у визначеному законом порядку.
Згідно копії листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.12.2025 року №2210/05, в червні 2025 року було виявлено переплату коштів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям ОСОБА_5 , яку листом від 31.07.2025 року №1541/07 було повідомлено про виявлену переплату та про обов'язок повернення неправомірно отриманих коштів допомоги на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Листом від 31.10.2025 року №2064/07 ОСОБА_5 було повідомлено рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 для перерахування суми неправомірно отриманих коштів. Кошти державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям є бюджетними та були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок ОСОБА_5 .
Відповідно до копії протоколу тимчасового допиту до речей і документів від 26.12.2025 року, старшим слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18.12.2025 року було отримано тимчасовий доступ до матеріалів особової справи ОСОБА_5 , як отримувача державних соціальних виплат та зроблено з неї копії.
Під час проведення огляду матеріалів особової справи ОСОБА_5 було встановлено, що згідно заяв ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям останній здійснювалась на рахунок банку № НОМЕР_6 , емітованого в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), правонаступником якого був « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
При цьому, як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, з заявою до Управління соціального захисту населення ОСОБА_5 вперше звернулась 17.09.2010, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотання банківських рахунків за період, починаючи з 17.09.2010 року.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060002011 від 24.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступдо речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківських рахунках, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за вкладом № НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з 00 год 00 хв 17.09.2010 року до 00 год 00 хв 08.01.2026 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:
- перелік відкритих банківських рахунків та документи про відкриття банківських рахунків за вкладом № НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ,
- документи про рух коштів по банківських рахунках за вкладом № НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 17.09.2010 року до 00 год 00 хв 08.01.2026.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 17.09.2010 року до 00 год 00 хв 08.01.2026.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1