Ухвала від 14.01.2026 по справі 206/19/26

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

Справа № 206/19/26

1-кс/206/102/26

УХВАЛА

Іменем України

14 січня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2026 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, погодженим з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - УЖКГ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Під час вказаної ревізії з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку УЖКГ, проведено зустрічну звірку в одержувача бюджетних коштів - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де протягом періоду з 05.07.2022 по 30.12.2022 витрачено бюджетні кошти на виплату заробітної плати (винагороди) та нарахування, виділені з міського бюджету через головного розпорядника в рамках виконання місцевих програм, у загальній сумі 14 050,15 тис. грн.

За результатами проведеної зустрічної звірки отримано інформацію по розрахунковим рахункам підприємства та проведено аналіз заробітних/платіжних відомостей за період з 05.07.2022 по 30.12.2022, у яких зазначено вид нарахування: винагорода ЦПД.

В ході проведеного аналізу встановлено, що у період з 05.07.2022 по 30.12.2022 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нараховувалась та була виплачена винагорода за ЦПД (цивільно-правовий договір) на карткові рахунки з особового рахунку комунального підприємства, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 3 090,24 тис. грн., зокрема:

-ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у загальній сумі 608,68 тис. грн.;

-ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), у загальній сумі 476,50 тис. грн.;

-ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), у загальній сумі 523,54 тис. грн.;

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;

-ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;

-ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;

-ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), у загальній сумі 349,17 тис. грн.;

-ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), у загальній сумі 353,32 тис. грн.;

-ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), у загальній сумі 329,03 тис. грн.

З вказаних платежів проведені всі утримання - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено кошти єдиного внеску.

Так, за результатами проведеної зустрічної звірки встановлено відсутність в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинних бухгалтерських та інших документів, що можуть підтвердити обґрунтовану потребу в бюджетних асигнуваннях та виконання конкретних робіт вищевказаними працівниками протягом липня-грудня 2022 року.

Відповідно до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2025 про операції без відкриття рахунків, проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 встановлені транзакції з переказу коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , за призначенням «Зараховано Винагорода ЦПД на поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03, без ПДВ» на особові рахунки працівників, зокрема:

- НОМЕР_13 - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ),

- НОМЕР_15 - ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_16 ),

- НОМЕР_17 - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ),

- НОМЕР_19 - ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_20 ),

- НОМЕР_21 - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ),

- НОМЕР_23 - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_24 ),

- НОМЕР_25 - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_26 ),

- НОМЕР_27 - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_28 )

- НОМЕР_29 - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ),

- НОМЕР_30 - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ),

- НОМЕР_31 - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_32 ),

- НОМЕР_33 - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ),

- НОМЕР_34 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ),

- НОМЕР_35 - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ),

- НОМЕР_36 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ),

- НОМЕР_37 ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_38 - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ),

- НОМЕР_39 - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ).

Також, в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 встановлені транзакції за призначенням «Зараховано з/пл на - поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03, без ПДВ» на особові рахунки працівників, зокрема:

- НОМЕР_35 - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ),

- НОМЕР_36 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ),

- НОМЕР_37 - ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ).

- НОМЕР_40 - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_41 ).

При цьому, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дій або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, з 03.07.2022 м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області є тимчасово окупованою територією, у зв'язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично перестало здійснювати свою господарську діяльність: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, а також втратило контроль за належними йому матеріальними цінностями, та за наявною оперативною інформацією, вищевказані працівники будь-які роботи в рамках ЦПД не виконували.

Слідчий зазначає, що на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в документах, які містять інформацію щодо підстав виділення бюджетних коштів для подальшого спрямування їх на виплату заробітної плати та законності проведення перерахувань певним працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки за період злипня-грудня 2022 року.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, отримання детальної інформації по транзакціям щодо зарахування винагороди ЦПД та заробітної плати на поточні рахунки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення подальшого руху грошових коштів по рахункам працівників, відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку),в відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме:

1.1. по клієнтуКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_43 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022, зокрема за транзакціями: для сплати заробітної плати працівникам підприємства, винагороди ЦПД;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період 01.01.2022 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з'єднання з системою.

1.2. відомості про операції без відкриття рахунків, проведені в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на користь чи за дорученням клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 згідно договору 386\11-03, зокрема за призначеннями: «Зараховано Винагорода ЦПД на поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03, без ПДВ» та «Зараховано з/пл на - поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03».

Первинні банківські документи (вхідна та вихідна кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на підставі яких здійснювались операції за вказаними призначеннями з вказаного рахунку (договір комплексного банківського обслуговування, зарплатна/платіжна відомо сіть, тощо).

1.3. інформацію по наступним рахункам:

- НОМЕР_13 - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_15 - ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_16 ), за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_17 - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_19 - ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_20 ), за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_21 - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_23 - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_24 ), за період з 01.04.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_25 - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_26 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_27 - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_28 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_29 - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_30 - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_31 - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_32 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_33 - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_34 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_35 - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), за період з 01.06.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_36 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_37 ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_38 - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_39 - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222,

- НОМЕР_40 - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_41 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.20222, а саме:

- деталізованого реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за транзакцією, з повною розшифровкою даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, номерів рахунків контрагентів, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- відомостей про ір-адреси, пристрої, з яких здійснювались входи до платіжної системи за рахунками, контактної інформації, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення операцій по рахунку;

- документів, які стали підставою для відкриття банківської рахунку (анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду);

- дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти, а також інформацію щодо підключення послуги;

- смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №12025130000001063 від 10.09.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_24 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку),в відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: