Справа № 206/19/26
1-кс/206/105/26
Іменем України
14 січня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -
13 січня 2026 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, погодженим з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - УЖКГ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.
Під час вказаної ревізії з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку УЖКГ, проведено зустрічну звірку в одержувача бюджетних коштів - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де протягом періоду з 05.07.2022 по 30.12.2022 витрачено бюджетні кошти на виплату заробітної плати (винагороди) та нарахування, виділені з міського бюджету через головного розпорядника в рамках виконання місцевих програм, у загальній сумі 14 050,15 тис. грн.
За результатами проведеної зустрічної звірки отримано інформацію по розрахунковим рахункам підприємства та проведено аналіз заробітних/платіжних відомостей за період з 05.07.2022 по 30.12.2022, у яких зазначено вид нарахування: винагорода ЦПД.
В ході проведеного аналізу встановлено, що у період з 05.07.2022 по 30.12.2022 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нараховувалась та була виплачена винагорода за ЦПД (цивільно-правовий договір) на карткові рахунки з особового рахунку комунального підприємства, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 3 090,24 тис. грн., зокрема:
-ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у загальній сумі 608,68 тис. грн.;
-ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), у загальній сумі 476,50 тис. грн.;
-ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), у загальній сумі 523,54 тис. грн.;
-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;
-ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;
-ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), у загальній сумі 150,00 тис. грн.;
-ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), у загальній сумі 349,17 тис. грн.;
-ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), у загальній сумі 353,32 тис. грн.;
-ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), у загальній сумі 329,03 тис. грн.
З вказаних платежів проведені всі утримання - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено кошти єдиного внеску.
Так, за результатами проведеної зустрічної звірки встановлено відсутність в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинних бухгалтерських та інших документів, що можуть підтвердити обґрунтовану потребу в бюджетних асигнуваннях та виконання конкретних робіт вищевказаними працівниками протягом липня-грудня 2022 року.
Відповідно до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2025 про операції без відкриття рахунків, проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 встановлені транзакції з переказу коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , за призначенням «Зараховано Винагорода ЦПД на поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03, без ПДВ» на особові рахунки працівників, зокрема: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ).
Також, в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 встановлені транзакції за призначенням «Зараховано з/пл на - поточні рахунки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору 386\11-03, без ПДВ» на особові рахунки працівників, зокрема: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ).
При цьому, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дій або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, з 03.07.2022 м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області є тимчасово окупованою територією, у зв'язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично перестало здійснювати свою господарську діяльність: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, а також втратило контроль за належними йому матеріальними цінностями, та за наявною оперативною інформацією, вищевказані працівники будь-які роботи в рамках ЦПД не виконували.
Слідчий зазначає, що на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в документах, які містять інформацію щодо підстав виділення бюджетних коштів для подальшого спрямування їх на виплату заробітної плати та законності проведення перерахувань певним працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки за період злипня-грудня 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в особистому користуванні у колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 перебуває абонентський номер НОМЕР_23 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у колишнього в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 перебуває абонентський номер НОМЕР_24 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), колишнього в.о. головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_26 перебуває абонентський номер НОМЕР_25 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), колишнього в.о. головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_27 перебуває абонентський номер НОМЕР_26 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та у осіб, яким нараховувалась та була виплачена винагорода за ЦПД перебували у користування наступні абонентські номера: ОСОБА_5 НОМЕР_27 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та НОМЕР_28 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); ОСОБА_6 НОМЕР_29 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); ОСОБА_7 НОМЕР_30 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); ОСОБА_8 НОМЕР_31 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); ОСОБА_9 НОМЕР_32 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); ОСОБА_10 НОМЕР_33 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); ОСОБА_11 НОМЕР_34 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_13 НОМЕР_35 .
Вказаними абонентськими номерами користувалися зазначені особи на момент вчинення злочину.
З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування вказаних осіб та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з метою підтвердження систематичного спілкування між вищезазначеними особами при виконанні конкретної роботи або надання послуги відповідно до ЦПД та після здійснення винагороди за цивільно-правовими договорами на користь працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022.
Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №12025130000001063 від 10.09.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про місцезнаходження абоненту на момент скоєння злочину, зв'язок з іншими абонентами, тривалість з'єднань, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_28 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали - до 14.02.2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1