КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8843/25
Провадження № 1-кс/552/126/26
20.01.2026 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025175430000252 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 12025175430000252 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 19.09.2025 року о 17:47 я із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, а саме ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових кошт в сумі 3740,00 грн. за купівлю жіночої сумки та лоферів на рахунок отримувача НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , та до цього часу товар не отримала.
23.10.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175430000252 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним як потерпілим ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування грошових коштів із своєї картки 19.09.2025 року о 18:47 год. в сумі 3740,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Даний факт також підтверджується доданими ОСОБА_5 квитанції по рахунку коштів з її карти згідно якої 19.09.2025 року о 18:47 год. було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 3740,00 грн. разом з комісією 3758,70 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2
В подальшому при огляді було встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оглядом встановлено, що 19.09.2025 грошові кошти у сумі 3740 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_6 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .
У подальшому гр. ОСОБА_6 19.09.2025 о 19:10:59 год. перерахував грошові кошти у сумі 3740 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Дізнавач до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Просив клопотання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025175430000252 від 23.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 :
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 19.09.2025 по 20.01.2026;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 19.09.2025 по 20.01.2026;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2025 по 20.01.2026;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 19.09.2025 по 20.01.2026;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 19.09.2025 по 20.01.2026.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1