Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/28/26
Єдиний унікальний №733/1107/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 січня 2026 року м. Ічня
Ічнянський районний суд Чернігівської області
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025270440000092 від 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
установив:
Слідча СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00-00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку; інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній банківській картці за період з 00 - 00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 00-00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по банківській картці в період з 00-00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 11.04.2025 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 61418 грн. У подальшому встановлено, що з належної заявнику банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шляхом крадіжки було викрадено грошові кошти на загальну суму 61418 гривень. Відповідно до протоколу огляду речей від 01.05.2025 року виявлено списання грошових коштів, у кількості шести штук із зазначенням надпису «На добрі справи» у загальній сумі 61418 гривень. Під час огляду встановлено, що у розділі кожного списання міститься квитанція з карткою відправника та отримувача, а саме: наявне ПІБ отримувача. Відповідно до квитанції про рух коштів отримувачем є ОСОБА_7 , який має банківський рахунок - № НОМЕР_3 . Також, у ході проведення огляду DVD-R диску на якому міститься інформація, отримана внаслідок проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено, що відбувалась транзакція перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00-00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 року по термін дії ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00-00 год 10.04.2025 року по термін дії ухвали.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації та документів про: оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку; інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній банківській картці; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по банківській картці та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів, у період з 00-00 год 10 квітня 2025 року по 20 січня 2026 року, а не по термін дії ухвали.
За таких обставин клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025270440000092 від 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації та документів:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку; інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній банківській картці у період з 00-00 год 10 квітня 2025 року по 20 січня 2026 року;
- про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням банку отримувача коштів у період з 00-00 год 10 квітня 2025 року по 20 січня 2026 року;
- про рух коштів по банківській картці у період з 00-00 год 10 квітня 2025 року по 20 січня 2026 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
В іншій частині клопотання слідчої відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1