Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/27/2026 Справа № 641/115/26
20 січня 2026 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001357 від 20.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.12.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 без відома та згоди керівника, після чого грошові кошти з вищевказаного рахунку було переказано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 4 672 821 грн, чим завдали матеріальний збиток.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001357 від 20.12.2025 року за ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно пояснення представника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання пояснила, що вона працює в адвокатському об'єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі членства в адвокатському об'єднанні. Має статус адвоката відповідно до свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №002600 від 25 січня 2023 року, виданого Радою адвокатів Харківської області на підставі рішення №3 від 25 січня 2023 року. Між ОСОБА_6 , як адвокатом адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про надання правничої допомоги №б/н від 18.12.2025 року та таким чином ОСОБА_6 має повноваження подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) засновано 16.03.2025 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо здійснює свою діяльність. Основний вид економічної діяльності 46.49, а саме оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Також вказане ТОВ займається і іншими напрямами діяльності, а саме: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, необробленими тютюном, насінням і кормами для тварин, оптова торгівля одягом і взуттям, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування відтворювання звуку й зображення та інше. Зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . 17.12.2025 ОСОБА_6 стало відомо, що 17 грудня 2025 року приблизно о 16 год. 45 хв. останній не зміг здійснити вхід до системи «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки при введенні логіну, паролю та ключа доступу на екрані систематично з'являлося повідомлення про помилку щодо нібито неправильно введених облікових даних. У зв'язку із вказаними обставинами керівник Товариства звернувся до обслуговуючого відділення банку, де представниками банку будь-яких технічних або інших проблем виявлено не було. Після цього було здійснено дзвінок на гарячу лінію банку, під час якого повідомлено, що о 16 год. 04 хв. 17.12.2025 року було змінено пароль доступу до системи «Клієнт-Банк». При цьому ОСОБА_5 зазначив, що таких дій він не здійснював, доступ третім особам не надавав, паролі та ключі доступу нікому не повідомляв. Представником банку було запропоновано подати заяву про відновлення доступу до системи. Надалі, близько 18 год. 08 хв., керівник Товариства відкрив службовий ноутбук з метою перевірки стану рахунку та можливості входу до банківської системи, однак доступ до системи так і не був відновлений. Зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зазначений час він перебував поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Під час повторного телефонного звернення до банку представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що в ході проведеної перевірки банком вже встановлено факт повного списання грошових коштів з поточного рахунку Товариства НОМЕР_1 без відома та згоди керівника. Саме у вказаний момент стало фактично відомо про незаконне втручання в роботу банківського рахунку підприємства та протиправне заволодіння грошовими коштами. Станом на теперішній час з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 4 672 821,00 грн., а саме: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 - 2 178 269,00 грн; на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - 2 494 552,00 грн. Згідно виписки про рух коштів транзакції про перекази грошових коштів було здійснено 17.12.2025 у період часу з 16:03 год. по 22:17 год. Більш детальна інформація про обставини справи зможе розповісти директор ОСОБА_5 , однак останній на теперішній час перебуває за межами міста Харкова та планує з'явитись на допит після 05.01.2026. Крім того, в ході досудового розслідування 05.01.2026 було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , однак останній повідомив, що наразі не має можливості приїхати до м. Харкова для допиту та повідомив, що за першої можливості спланує свій приїзд.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 17.12.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001357 від 20.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом того, що 19.12.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.12.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 без відома та згоди керівника, після чого грошові кошти з вищевказаного рахунку було переказано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 4 672 821 грн, чим завдали матеріальний збиток.
Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.12.2025 року; копію заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 19.12.2025 року; копію пояснень ОСОБА_6 від 19.12.2025 року; копію ордеру серії АХ №1313810 про надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатом ОСОБА_6 та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на ім'я ОСОБА_6 ; копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 №13/06/2025 від 13.06.2025 року; копії виписок тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: даних щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо руху по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 17.12.2025 року по 09.01.2026 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_4 , контактні телефони НОМЕР_5 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1