Справа № 202/393/26
Провадження № 1-кс/202/368/2026
Іменем України
20 січня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042110002166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042110002166 від 27.08.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за можливої розтрати та привласнення грошових службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП “ ОСОБА_5 », які у період часу з 2021 по теперішній час, здійснюють перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки та ПП “ ОСОБА_5 » на підставі підроблених документів, за роботи, які фактично виконані не були.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023041030004786 від 19.12.2023 за ч.2 ст. 366 КК України, встановлено додаткові факти вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » у період часу з 2021 по теперішній час, а саме перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на р/р ПП " ОСОБА_7 " на підставі підроблених документів, за роботи які фактично виконані не були.
Встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП вДніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.11.2019 по 30.06.2023 під час проведення якої встановлено, що службові особи ряду підприємств під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинили матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно акту ревізії від 16.10.2023 №040406-22/09 ІНФОРМАЦІЯ_3 , завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ПП « ОСОБА_6 »встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, а саме, робіт на суму 305,32 тис. грн., внаслідок завищення в актах ф. КБ-2в ПП « ОСОБА_6 » будівельних робіт обсягів машин та механічнім, яка не підтверджена первинними документами та даними бухгалтерського обліку згідно договору № 367/07-18 від 19.07.2018 Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 . Внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт ДКІ допущено завищення вартості наданих послуг з технічного нагляду в квітні 2023 на суму 182,7 тис. грн..
Крім того, під час проведення моніторингу інтернет-платформи державних закупівель “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора департаменту ОСОБА_8 12.11.2021 укладено договір № 12/11-13 П « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 на проведення робіт з реконструкції КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР по АДРЕСА_4 . Ціна робіт згідно договору 158 315 000,00 грн. Строк дії договору до 30.12.2022.
Також встановлено, що 03.05.2024, через три роки, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_10 повторно укладає аналогічний договір №03/05-1-DP04A-03 на реконструкцію КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР по АДРЕСА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_11 . Ціна робіт згідно договору 194 000 100,00 грн. Строк дії договору до 31.12.2024.
Однак по факту, зазначені роботи до теперішнього часу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не проведені.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП “ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також з метою подальшого призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Старший слідчий надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд справи здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки оригінали документів, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також з метою проведення подальшого досудового розслідування, а саме призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, за висновками яких буде прийнято подальше процесуальне рішення у даному кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №12025042110002166, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП “ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за об'єктами: “Реконструкція Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_4 ». Коригування, за договором № №03/05-1-DP04A-03 від 03.05.2024; “ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_4 »», актам приймання виконаних робіт (КБ-2в,3в) за договором № 12/11-1 від 12.11.2021, а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- повну затверджену проектну документацію;
- експертний звіт проектно-кошторисної документації;
- загальний журнал робіт та іншу виконавчу документацію (журнали, які необхідно вести під час виконання будівельних робіт: спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу); акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інше);
- акти на закриття прихованих робіт на всі робіти, що підлягають затвердженню;
- сертифікати якості на матеріали, вироби, паспорта на обладнання;
- акти опломбування встановленого обладнання;
- акти випробування обладнання та акти пусконалагоджувальних робіт;
- акт введення в експлуатацію об'єкту або акт про готовність об'єкту до експлуатації.
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із ПП “ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об'єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);
- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП “ ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомості про ціни на матеріальні ресурси ( у т.ч. накладні, товарно-транспорті накладі, інші документи);
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Строк виконання ухвали до 20 березня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1