Справа № 172/126/26
Провадження № 1-кс/172/4/26
20.01.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12026046420000002 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 09.01.2026 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2025 року він соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобільних шин та після зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 самостійно та добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого останньому товар надіслано не було, продавець припинив виходити на зв'язок таким чином заявнику було спричинено матеріальний на суму 18 000 грн.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12026046420000002 від 10.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 27.12.2025 року він перебував за місцем свого відрядження по службі в сел.Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області та знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж шин для автівки. Дане оголошення потерпілого зацікавило та він через месенджер зв'язався із продавцем. Узгодивши всі питання, продавець повідомив про те, що якщо сплатити на карту всю суму, а саме 18000 грн., то вони зможуть надіслати товар ІНФОРМАЦІЯ_4 безкоштовно. ОСОБА_3 погодився на дану пропозицію про що повідомив продавця. Останній надіслав банківський рахунок, на який потрібно здійснити переказ грошових коштів НОМЕР_2 . Після чого потрепілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 добровільно здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після здійснення переказу продавець відпові, що товар буде надіслано протягом 3 робочих днів. Але, товар не був надісланий, відповіді не надходили, і на даному сайті, де потерпілий знайшов оголошення він був заблокований. Таким чином, грошові кошти потерпілому не було повернуто та завдано матеріальний збиток на суму 18000 грн.
На даний час, у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.
З метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026046420000002 від 10.01.2026, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи за банківським рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12026046420000002 від 10.01.2026 року.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12026046420000002 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 27.12.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу 27.12.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;
- документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначена вище картка;
- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 27.12.2025 по теперішній час;
- документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.12.2025 по теперішній час.
2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1