Справа № 592/801/26
Провадження № 1-кс/592/584/26
20 січня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200600000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що 26.12.2024 близько 13 год 03 хв невстановлена особа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 викрала грошові кошти на загальну суму 4900 грн.
08.01.2025 допитано як потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.12.2024 приблизно о 13 год 19 хв, перебуваючи у АДРЕСА_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалася зняти кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого виявила, що на рахунку знаходиться лише 82 грн. Повернувшись додому в с. Ясени виявила, що з картки № НОМЕР_1 26.12.2024 о 13:03 год. відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн, 2000 грн та 900 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Як саме сталося зняття коштів потерпіла не знає. Загальна сума збитку становить 4900 гривень.
Наразі в органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.
Так, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчою суддею встановлено, що 03.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №12025200600000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 08.01.2025, з картки потерпілої № НОМЕР_1 26.12.2024 о 13:03 год. відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн, 2000 грн та 900 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що також підтверджується випискою по рахунку потерпілої.
Так, інформація про картці № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12025200600000006, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- дані щодо банківської картки № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);
- дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 26.12.2024 по 20.01.2026;
- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 , на інші рахунки (картки), за період з 26.12.2024 по 20.01.2026;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.12.2024 по 20.01.2026;
- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 26.12.2024 по 20.01.2026;
- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 26.12.2024 по 20.01.2026.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_9
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.