Справа № 592/538/26
Провадження № 1-кс/592/435/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 січня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480003202 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
13.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 18.12.2025 близько 09:40 ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з метою запобігання невідомій транзакції по картці необхідно натиснути підтвердження цифру «1», що зробила остання. В подальшому ОСОБА_5 , виявила списання грошових коштів зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 62600 грн.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила, що грошві кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 19.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480003202 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано за банківською картою банківською картою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025.
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період з 16.12.2025 по 23.12.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8