Справа № 944/259/26
Провадження №1-кс/944/53/26
20.01.2026 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141350000784 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що у провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141350000784 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 о 11:44 год., з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, після переходу за онлайн посиланням для отримання допомоги в мережі "Фейсбук" 23.02.2025 року заволоділи коштами з кредитного ліміту в сумі 9818 грн., здійснивши їх зняття з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.02.2025 року близько 14:20 год. зайшовши у соціальну мережу «Фейсбук» та гортаючи сторінку, побачила оголошення про те, що можна отримати одноразову фінансову допомогу від держави, на заставці було фото «Дія», та щоб отримати вказану грошову допомогу необхідно перейти за посиланням (посилання не збереглось), тоді вона вирішила це зробити. Перейшовши за посиланням вона обрала банк, через який хотіла отримати кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому ввела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та всі персональні дані. Після цього на її особистий номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй людина, яка представилась технічним консультантом ІНФОРМАЦІЯ_4 (з якого саме номеру телефону не пам'ятає) та повідомила, що потрібно в телефоні натиснути цифру один для підтвердження, що вона і зробила. Після того як вона виконала всі дії, близько 14:28 год. з її вище вказаної банківської карти зняло грошові кошти в сумі 1497,48 грн. та через 2 хвилини о 14:30 ще одним переказом зняло кошти в сумі 8320,59 грн. Дані грошові кошти були з кредитного ліміту, її особистих грошей на даній банківській карті не було. Також додала, що жодного дозволу на зняття грошових коштів не надавала та про саме зняття їй нічого напередодні не було відомо
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів за вказаних вище спеціальних платіжних засобах (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи па рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 9818 гривень з картки ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у її відсутності, клопотання підтримує.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
З матеріалів клопотання убачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141350000784 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, а тому за наведених обставин, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141350000784 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: старшому групи-слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобу банківській карті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.02.2025 по 24.02.2025 по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської карти) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську карту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 22.02.2025 по 24.02.2025;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які зчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 22.02.2025 по 24.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8