Справа № 466/376/26
Провадження № 1-кс/466/145/26
19 січня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120251413800001159 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 4 ст. 190 КК України, -
19 січня 2026 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120251413800001159 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120251413800001159 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від уповноваженої особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли заяви, про те, що бухгалтер ОСОБА_6 , шахрайським способом, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи наданий їй доступ до системи клієнт-банк вищевказаних юридичних осіб, банківських рахунків: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 - здійснювала не цільові перекази коштів на банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чим завдала шкоду на загальну суму 219 918 грн.
У ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює господарську діяльність за основним видом КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет». У зв'язку з виявленням ознак збитковості та фіксацією необґрунтованих фінансових втрат ним було проведено аналіз руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за результатами якого встановлено ряд платежів, що не відповідають господарській діяльності та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснені на користь невідомого йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким будь-які господарські правовідносини відсутні. Він зазначив, що доступ до вказаного рахунку та можливість виконання платежів через систему «Клієнт-банк» мала головний бухгалтер товариства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працювала на відповідній посаді до 03.06.2025. Проведеним аналізом встановлено, що у період з 02.10.2024 по 03.06.2025 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно перераховано кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 (код отримувача НОМЕР_6 ) із зазначенням завідомо неправдивих даних про найменування отримувача та призначення платежу («Сплата податків», « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що суперечило реальній меті переказів. Загальна сума таких незаконних перерахувань становить близько 109 918 грн. Він також повідомив, що головний бухгалтер, маючи повний доступ до фінансових ресурсів товариства та засобів дистанційного банківського обслуговування, зловживши своїм службовим становищем, могла здійснити незаконні перерахування та несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованих системах, а точні обставини можливо встановити шляхом проведення відповідних експертиз. Унаслідок таких дій невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на суму близько 109 918 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківських рахунках та інших даних в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2026.
Запитувані документи, дані про рух коштів, технічні журнали доступів до інтернет-банкінгу, IP-адреси, IMEI пристроїв, аудіозаписи звернень до контакт-центру, інформація про фінансові номери телефонів та інші технічні дані знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаються виключно на його серверах і у внутрішніх банківських системах. Іншими засобами отримати таку інформацію неможливо, оскільки вона є банківською таємницею і може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України.
Отримання запитуваних документів є необхідним для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення повного переліку незаконних фінансових операцій, технічних пристроїв, з яких авторизувалися у банківській системі, місць здійснення транзакцій, кола причетних осіб, а також для проведення необхідних судових експертиз. Без отримання такої інформації об'єктивно неможливо встановити істотні обставини кримінального провадження, у тому числі спосіб учинення злочину, шляхи руху коштів, істинних одержувачів та співучасників.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
В судове засідання, призначене на 19.01.2026 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів або виготовлення належним чином звірених копій документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, що використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введенням воєнного стану на території України, а саме:
- Надати копії документів (заява-анкета клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, РНОКПП, договори банківського рахунку та інші документи, що подавались під час відкриття та обслуговування рахунків) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по 13.01.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.
- Надати дані про дату, час, місце зняття готівки та проведення переказів (із зазначенням повних номерів карткових рахунків, за допомогою яких проводились операції, призначенням платежів місця та способу перерахування грошових коштів) з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 13.01.2026, з доданням фото- та відеоматеріалів банкоматів за наявності.
- Надати ІР-адреси входів у інтернет-банкінг та мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точної дати, часу, IMEI пристрою (у десятковій системі), моделі пристрою, мобільного номера, що використовувався для авторизації, по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 13.01.2026.
- Надати координати місцезнаходження пристроїв (геолокацію) при вході в інтернет-банкінг або мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 13.01.2026, у разі якщо така інформація фіксується банком.
- Надати аудіозаписи телефонних звернень та комунікацій із контакт-центром банку, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по 21.11.2025, із зазначенням дати, часу та номера телефону, з якого здійснювалось звернення.
- Надати інформацію про всі зміни паролю доступу до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 13.01.2026, із зазначенням дати, часу, пристрою та джерела зміни паролю.
- Надати інформацію про всі зміни ПІН-коду банківських карток, прив'язаних до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 01.01.2023 по 13.01.2026, із зазначенням дати, часу та способу зміни.
- Надати інформацію про фінансовий номер телефону, що був зареєстрований у банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також по всіх відкритих та закритих банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2023 по 13.01.2026, із зазначенням усіх змін такого номера.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1