Справа № 456/222/26
Провадження № 1-кс/456/75/2026
про надання тимчасового доступу
20 січня 2026 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142130000036 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
15.01.2026 до Стрийського міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів погоджене прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026142130000036 від 12.01.2026за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2026 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 10.01.2026 о 15:25 годині зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, ввійшовши в довіру та переконавши її в тому, що по її рахунку здійснюються шахрайські дії, змусила переказати грошові кошти на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумах 25 000 гривень та 27 000 гривень та з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в загальній сумі 57 000 гривень трьома платежами по 19 000 гривень, а також грошові кошти в різних сумах інших банків, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_6 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунки та точні суми переказу яких їй не відомі, спричинивши матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в даний час являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та до 11.01.2026 користувалася двома картами - зарплатною та кредитною 4790729950631804 та НОМЕР_5 , а також карткою «Універсальна» банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . 10.01.2026 її син ОСОБА_7 (14 років) виставив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу продажу комп?ютерних запчастин, при цьому вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 та номер її банківської картки НОМЕР_5 (зарплатна) банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . За декілька хвилин на його мобільний телефон прийшло посилання з приводу отримання грошей на купівлю даних запчастин, а саме у мобільний додаток Telegram (за даним посилання ні вона ні син жодних даних не вносили, дані переписки та посилання в ніч на 11.01.2026 були видалені, невідомою особою). В цей же час о 15:25 годині вона на свій мобільний номер НОМЕР_8 отримала дзвінок з номера НОМЕР_9 (дзвінок з записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») чоловічий голос, який назвався ОСОБА_8 , представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив, що з її банківським рахунком НОМЕР_10 відбуваються шахрайські дії також розповів, що на її рахунку є 60 000 гривень та її персональний банкір ОСОБА_9 , до якої їй в подальшому потрібно буде звернутися, а також те, що служба безпеки банку бачить також шахрайські дії по інших банках, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_6 », банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, чоловік на ім?я ОСОБА_8 сказав, що для того щоб повернути кошти використані шахраєм їй потрібно відкрити рахунки в даних банках з сумами, які списані та повернути таким чином ці кошти на рахунок державного банку. Тому вона за його вказівками відкривала по черзі рахунки у банках «AllianceBank», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через мобільний додаток Дія, відкрила рахунки та скачала мобільні додатки даних банків.Розмова тривала близько двох годин часу. Хоче вказати, що коли вона заходила у мобільні додатки даних банків там вже були різні суми грошей.Відкривши рахунки в банках вона за вказівкою чоловіка на ім?я ОСОБА_8 переказувала різні суми грошей, які як вказувала вже, були на рахунках, на три різні рахунки, а саме - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (записувала собі), в тому числі вона переказала наявні кошти на рахунках банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумах 28 000 гривень та 26 900 гривень та з банківськоїкарткибанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_11 ) в сумах 3 366,75 гривень, 4 321,50 гривень, 4 221,00 гривень, 4 120,50 гривень, 4 020,00 гривень (попередньо в заяві вказувала, що були три перекази по 19 000 гривень, через те, що не пам'ятала всіх сум куди і з яких банків здійснювала перекази), а на даний час має виписки з банків. Анкетні дані особи власника рахунків куди вона переказала кошти не бачила при переказі. На даний час може повідомити відкриті нею 10.01.2026 рахунки в банках ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , Банк Власний Рахунок, ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так в ІНФОРМАЦІЯ_11 рахунок НОМЕР_12 з якого вона здійснила п?ять трансакцій в сумах - 10 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень та 9 700,00 гривень (49 948.50 гривень), які повернула на рахунок на даний час, ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок НОМЕР_13 з якого здійснено 20 166,40 гривень, 9 360,00 гривень та 10 400,00 гривень (загальна сума 39 926,40 гривень), AllianceBank рахунок НОМЕР_14 здійснила переказ 50 000,00 гривень, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок НОМЕР_15 здійснено переказ сім платежів по 9500,00 гривень (загальна сума 66 500.00 гривень), банк Власний Рахунок номера рахунку у неї немає, оскільки даний кредит в розмірі 5000,00 гривень погасила та закрила рахунок 12.01.2026. У банках « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (на момент написання заяви про нього забула) їй кредиту не надали та створені нею рахунки закриті на даний час. Вказане підтверджується виписками карткового рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_16 , ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок НОМЕР_13 , банку ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок НОМЕР_14 , банку ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок НОМЕР_17 .
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 та долучених до матеріалів кримінального провадження виписок з карткових рахунків банків, частина грошових коштів з рахунків потерпілої були переказні на банківський рахунок НОМЕР_3 . Встановлено, що банком рахунку5355280043364007 є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти НОМЕР_3 , за період з 10.01.2026 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти НОМЕР_3 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.
Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи власника рахунку; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, центральним органам виконавчої влади - на їх письмову вимогу/запит стосовно певної обмеженоїданим законом чи спеціальним нормативним актом інформації. Таким чином отримання визначеної слідчим в клопотанні інформації, що містить банківську таємницю в повному обсязі без обмежень можливо виключно за рішенням суду.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання не з'явились, в поданому суду клопотанні просили розгляд останнього здійснювати за їхньої відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопочеслідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчимдоводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких зазначено в клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчимобставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
1. Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому у СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНІ у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки НОМЕР_3 , за період з 10.01.2026 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
1.2 Виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
1.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
1.5 Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.9 Інші дані по рахунку та вказанійбанківській платіжній (кредитній) карті, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_25