Справа № 304/69/26 Провадження № 1-кс/304/148/2026
про тимчасовий доступ до документів
20 січня 2026 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025071040000011 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
13.01.2026 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Ужгороді Закарпатської області функціонує мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку здійснюється реалізація продовольчих та непродовольчих товарів переважно імпортного походження. Власником торгової мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), про що свідчить ведення останнім соціальних сторінок «MARSASH» в Instagram та ІНФОРМАЦІЯ_2 , де активно позиціонує себе як власника мережі магазинів.
16.04.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №72025071040000011 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що згідно даних ІТС «Податковий блок» ОСОБА_5 здійснював діяльність як фізична особа - підприємець лише в період з 20.04.2018 по 01.06.2021. Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в державних органах України не зареєстровано юридичної особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їй подібною, також не встановлено юридичних осіб (в тому числі з видом діяльності, пов'язаним з оптовою та/або роздрібною торгівлею товарів), заснованих громадянином ОСОБА_5 .
За результатом проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ОСОБА_5 через власну мережу магазинів та інтернет-магазин здійснює реалізацію продуктів харчування, хімічних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, а для розрахунків з клієнтами використовує реквізити підконтрольних фізичних осіб - підприємців (прихованих штатних працівників та/або осіб, пов'язаних з ним родинними зв'язками), підконтрольних фізичних осіб - підприємців (прихованих штатних працівників та/або осіб, пов'язаних з ним родинними зв'язками), а саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), зловживаючи спрощеною системою оподаткування та ухиляючись в такий спосіб від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
Як вказує детектив, з метою забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню №72025071040000011 від 16.04.2025 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перелічені вище особи мають відкриті банківські рахунки.
Ненадання доступу до вказаних документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Старший детектив вказує, що зазначені відомості неможливо отримати іншим шляхом, окрім як в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку. Крім того, вказані відомості мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки можуть, серед іншого, підтвердити або спростувати факти надання доступу фізичними-особами підприємцями до своїх банківських рахунків третім особам з метою забезпечення ухилення від сплати податків та подальшого виведення грошових коштів, зокрема шляхом зняття готівки.
Та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні №72025071040000011 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених у поданому клопотанні та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Детектив зазначає, що зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів даного кримінального провадження в якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Крім того, вказані документи можуть слугувати підтвердженням пов'язаності ОСОБА_5 та перелічених фізичних осіб-підприємців, а також підконтрольності ФОПів ОСОБА_5 у зв'язку з тим, що останні самостійно здійснюють зняття коштів з банківських рахунків підприємців.
Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, старший детектив вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів матиме істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому провадженні, а тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).
В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, проте подав до суду 20.01.2026 року письмову заяву, в якій просив провести судовий розгляд без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).
Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст.62 Закону).
На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025071040000011 від 16.04.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.7); постанова керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_18 про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування слідчою групою від 12.01.2026 (а.с.8-9); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) (а.с.10-78); протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 28.11.2025 року (а.с.79-82); копії чеків на оплату товарів №138634, №100212, №20902 від 05.11.2025 (а.с.83); фіскальний чек № 6JL871JLKOU від 27.11.2025 (а.с.84), чеки на оплату товарів №789016, №782814, №144 від 27.11.2025 (а.с.85).
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 72025071040000011 від 16.04.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025071040000011 від 16.04.2025.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 72025071040000011 від 16.04.2025 та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 72025071040000011 від 16.04.2025, сформованого станом на 12.01.2026 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного,керуючись ст.ст.132,159,160,163-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 72025071040000011 від 16.04.2025 - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків наступних юридичних осіб (ФОП) та фізичних осіб, зокрема: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.01.2026, в тому числі інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс), а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань;
- документів щодо надання послуги «Еквайринг» наступним суб'єктам господарювання: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 року по 12.01.2026 року, у тому числі: анкет-заявок на підключення послуги, актів приймання-передачі обладнання, договорів про надання послуг, документів з відомостями про № анкети-заявки на підключення до послуги «Еквайринг», дані точки реалізації товарів (послуг), поштову адресу точки реалізації товарів, адресу електронної пошти (e-mail), відповідальну особу з роботи із POS-терміналом (ПІБ, номер телефону), реквізити для відшкодування коштів за розрахункове обслуговування операцій за платіжними картками, поточний рахунок;
- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2026 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Перечинського районного суду
Закарпатської області: ОСОБА_30