Справа № 392/110/26
Провадження № 1-кс/392/10/26
13 січня 2026 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з в.о. начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121210000211 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 21.08.2024 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка має у користуванні номер телефону НОМЕР_1 , про те, що 16.08.2024 невідома особа яка представилась як ОСОБА_6 , який має у користуванні номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Golf» 2006 року випуску, заволодів її грошовими коштами загальною сумою 87000 гривень, які остання переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 та з карти свого цивільного чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
22.08.2024 сектором дізнання ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В результаті проведення слідчих (розшукових) дій особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, встановлено не було.
Дізнавач зазначає, що з метою доведення обставин, які мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 22.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 12024121210000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом поліцейського СРПП 3 (підмінний помічник) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 21.08.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.08.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.08.2024; витягом з мобільного додатку «Viber»; копією дубліката чека від 08.09.2025; копією квитанції № 1779229758 від 08.09.2025.
Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121210000211 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) - банківської картки № НОМЕР_6 у період з 15.08.2024 по 22.08.2024, а саме: документ про відкриття банківської картки; документи про рух коштів по банківському рахунку.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у період з 15.08.2024 по 22.08.2024.
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 13.01.2026 по 13.03.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1