19.01.2026 Справа №607/648/26 Провадження №1-кс/607/447/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинене у великих розмірах.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 16.03.2020 року за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , керівником є ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Так, в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та який пояснив що 28.08.2024 року в місті Тернополі було укладено договір №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про продаж природного газу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ об'єми і ціна якого визначена додатковими угодами. Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В межах договірних зобов'язань було укладено чотири додаткові угоди: №1 від 28.08.2024 року на загальну суму 5 160 006 грн, яка була виконана в повному об'ємі №2 від 27.09.2024 року на суму 783 000 грн, яка також виконана в повному обсязі. Додаткова угода №3 від 01.10.2024 року на суму 7 000 008 грн. умови якої виконані. Додаткова угода №4 від 01.11.2024 року на суму 1 1202 180 грн., в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7 720 189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був здійснений до 05.12.2024 року.
09.01.2025 додатково допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 який надав додаткові покази щодо діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та зазначив, що своїх цілях ОСОБА_5 використала священика УГКЦ отця ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та який є спільним знайомим і також просив його - передати природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконуючи його, що розрахунок за газ буде проведено ОСОБА_5 у повному розмірі.
23.01.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.01.2025 в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та яка підтвердила факт укладення договору №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 зазначила що нею як керівником вживаються заходи щодо повернення боргу. Зазначила що не відмовляється та не ухиляється від сплати заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.05.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000DI7C3007, 56XO0000V01DI00Y, 56XO00018G8HW00G, 56XO0007F3MKE007, 56XP0007E7IGM00N, які знаходяться у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
01.05.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, які знаходяться у ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий природний газ 7 720 189,00 грн.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про вхідні/вихідні дзвінки, смс-повідомення, час та тривалість зв'язку, адреси розташування та номери базових станцій тощо за номером який перебуває у користуванні директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою встановлення фактів спілкування за допомогою мобільного зв'язку між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та отця ОСОБА_8 в період вчинення шахрайських дій та після цього, спілкування ОСОБА_5 з іншими пов'язаними особами, з якими вона могла перебувати у злочинній змові та які можуть бути причетними до вчинення злочинних дій, в тому числі тих, на користь котрих нею було переведено споживачів природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано поворотну фінансову допомогу, проведено інші платежі.
Крім того, зазначена інформація надасть можливість встановити факти звернення ОСОБА_5 до ОСОБА_9 , який перебував у дружніх та довірливих відносинах із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з тим щоб той вплинув на останнього (після його відмови) та переконав, всупереч неналежному виконанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх договірних зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснити поставку природного газу, який, як виявилось згодом і став предметом кримінального правопорушення.
Так, відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2024 по день виконання ухвали слідчого судді, містяться у оператора телекомунікацій, а саме: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме за період часу з 01.08.2024 по 12.01.2026 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «до моменту виконання ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, відтак, не зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме про зв'язок мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2024 до 12.01.2026, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент А і Б) у період часу з 01.08.2024 до 12.01.2026, GPS-з'єднання, сеанси переадресації, та азимути.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1