Справа № 274/8714/25 Провадження № 1-кс/0274/27/26
16.01.26 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025060480001158 від 09.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номеру банківського рахунку (анкетні дані - незрозуміло які та чиї, а тому слідчий суддя не розглядає цю частину вимоги), перерахування коштів з даного банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу (особи, якій належить вищевказаний банківський рахунок), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку в банкоматах та відділеннях банку, який мобільний номер телефону був прив'язаний до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (що є очевидною опискою, правильною є назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") по вищевказаному рахунку і чи змінювався він, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.11.2025 р. по 00:00 15.12.2025 р.
Також Слідчий просить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 12.12.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12025060480001158 від 09.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190Кримінального кодексу України, в період часу з 12.09.2025 р. по 01.12.2025 р. ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , через інтернет-мережу "WhatsApp" із свого номеру телефону НОМЕР_2 спілкувалася із невідомою особою по номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який був підписаний " ОСОБА_8 ". Далі невідомі особи в смс-повідомленні надали потерпілому реквізити банківських рахунків, на які потрібно перерахувати грошові кошти, для отримання допомоги з-за кордону від невідомої особи у вигляді посилки. Після чого ОСОБА_7 , будучи введена в оману 29.09.2025 р., прийшовши до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", готівкою перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 48 500,00 грн. та 485,00 грн. на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після чого в період часу з 30.09.2025 р. по 01.12.2025 р. ОСОБА_7 , будучи введена в оману, через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", готівкою перерахувала грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 237 965,00 грн. на невідомі банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , після чого невідома особа перестала виходити на зв'язок, вимкнула мобільні термінали та посилку не доставили. В ході вказаних вище дій потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 286 950,00 грн. (ЄО - 27884).
Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.
З протоколу від 09.12.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_9 та доданої копії квитанції до платіжної інструкції № 0.0.4649461229.1 від 01.12.2025 р. вбачається, що ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_6 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , про суму, номер банківського рахунку, перерахування коштів з даного банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адресу (особи, якій належить вказаний банківський рахунок), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку в банкоматах та відділенні банку, номер мобільного телефону, який прив'язаний до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаному рахунку та чи змінювався він, та всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.11.2025 р. по 00:00 15.12.2025 р.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1