Справа № 161/6184/25
Провадження № 1-кп/161/405/26
16 січня 2026 року м. Луцьк
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000007 від 06 березня 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Квітневе Волинської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з середньо-спеціальною освітою, пенсіонера, розлученого, раніше судимого вироком Луцького міськрайонного суду від 25 вересня 2023 року за ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ст. 70 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 7700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (130 900 грн), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення,
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Садів Волинської області, зареєстрованого в АДРЕСА_2 , жителя АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, з повною вищою освітою, не працює, неодруженого, не судимого,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Доросині Волинської області, зареєстрованого в АДРЕСА_4 , жителя АДРЕСА_5 , громадянина України, українця, з базовою вищою освітою, експедитора ТОВ «Баядера Логістік», розлученого, на утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей: син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_9 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_10 ,
Обвинувачений ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності з видом діяльності по Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, Клас 11.01 (Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв), тобто не маючи відповідного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового, в порушення вимог п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без отримання відповідної ліцензії та проведення обов'язкової атестації виробництва і перевірки якості продукції на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, дотримання встановлених законодавством стандартів, порушуючи вимоги ст.ст. 3, 16, 17, 41, 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», до яких, згідно з вимогами ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої та спирт етиловий, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, будучи раніше судимим вироком Луцького міськрайонного суду від 25 вересня 2023 року за ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, у період з січня 2024 року до 12 грудня 2024 року, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним виробництвом, незаконним зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без таких.
Для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось підшукання приміщення, здійснення пошуку та придбання спирту етилового, тари та іншого обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому виготовлялась зазначена продукція, виготовлення та перевезення підроблених марок акцизного податку, а також реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без таких. Також, зазначеним планом передбачалося вжиття заходів конспірації щодо унеможливлення викриття правоохоронними органами незаконної діяльності.
Діючи відповідно до розробленого ним плану, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв у спосіб змішування спирту та води, а також з додаванням смакових концентратів алкоголю та домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про їх постачання, визначив яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку виробництва та з'ясував можливості систематичного придбання фурнітури та комплектуючих елементів (каністри, бочки, шланги, лійки, скляні пляшки, корки, монтажний фен, плівки), сировини для виробництва (спирту), у зв'язку із чим провів домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо цін, можливих об'ємів та умов постачання, з'ясував можливі місця збуту готової продукції.
Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану групу.
Реалізуючи даний задум, використовуючи свої лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Отримавши згоду згаданих осіб на спільне вчинення злочину, ОСОБА_4 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Зокрема, ОСОБА_4 для протиправної діяльності використовував підвальне приміщення (цех) за адресою проживання: АДРЕСА_1 , де були встановлені правила поведінки співучасників злочину, які полягали у забороні відвідування цеху сторонніми особами, встановленні правил спілкування в телефонному режимі між учасниками організованої групи та покупцями продукції в завуальованій формі, а виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв повинно було відбуватися за вказівкою організатора, а також вжитті інших конспіративних заходів, приховування переміщення алкогольної продукції.
Крім того, ОСОБА_4 використовував ноутбук марки «Lenovo» та 2 принтери марки «Epson», які належні ОСОБА_11 (якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 ) з приміщення квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , та перевозив вказану техніку до адреси місця проживання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв: АДРЕСА_1 , де здійснював незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку, з метою їх приклеювання на пляшки алкогольних напоїв.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов'язки групи наступним чином.
Він особисто: здійснював закупівлю обладнання для незаконного виробництва алкогольних напоїв; організовував та здійснював закупівлю і доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків), пакування та тари (каністри, бочки, шланги, лійки, скляні пляшки, корки, монтажний фен, плівки) для виробництва алкогольних напоїв; - здійснював збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям; - приймав на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції; здійснював облік незаконно виготовленої та реалізованої алкогольної продукції, сировини та комплектуючих елементів (тари, скляних пляшок, харчових добавок); здійснював розподіл між учасниками грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особисто вкладу кожного в отриманий прибуток; здійснював незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку; здійснював наклеювання підроблених марок акцизного податку на скляні пляшки з виготовленими алкогольними напоями з метою їх збуту.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в організованій групі як співвиконавці: узгоджували з ОСОБА_4 кількість, види та вартість незаконно виготовленої алкогольної продукції; здійснювали фактичне незаконне виробництво алкогольних напоїв у кількості та видах, які доводились ОСОБА_4 у спосіб розведення спирту з водою та з додаванням відповідних добавок у пропорціях згідно рецептури; здійснювали фактичний розлив незаконно виробленого алкоголю у скляні пляшки з подальшим їх закорковуванням, які формували у ящики та за допомогою монтажного фену заклеювали плівкою, надаючи товарного виду такій продукції; повідомляли ОСОБА_4 про фактичні об'єми незаконно виробленого алкоголю по видах в день, залишок сировини та комплектуючих елементів; формували незаконно виготовлену продукцію по кількості і видах; завантажували незаконно виготовлену алкогольну продукцію у транспортні засоби для їх транспортування.
При вчиненні злочинів учасники злочинного угруповання дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами.
Таким чином, ОСОБА_4 , отримавши згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на спільне вчинення з ним кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним виготовленням алкогольних напоїв, провівши вищезазначені дії організував стійке угруповання для вчинення злочинів - організовану групу. Відтак, в період січня-грудня 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, згідно із спільним планом, розподіленими ролями та єдиним умислом, скоювали узгоджені протиправні дії, направлені на незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Зазначеною організованою групою в період з січня 2024 року до 12 грудня 2024 року вчинено наступне кримінальне правопорушення:
ОСОБА_4 , з січня 2024 року (точна дата та місце не встановлені) по 12 грудень 2024 року включно, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яких він залучив до протиправної діяльності, як організатор вчинення злочину, в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності з видом діяльності по Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, Клас 11.01 (Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв), тобто не маючи відповідного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового, в порушення вимог п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без отримання відповідної ліцензії та проведення обов'язкової атестації виробництва і перевірки якості продукції на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, дотримання встановлених законодавством стандартів, порушуючи вимоги ст.ст. 3, 16, 17, 41, 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», до яких, згідно з вимогами ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої та спирт етиловий, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, організував незаконне виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольних напоїв шляхом змішування з водою етилового спирту, який не відповідає вимогам ДСТУ і був придбаний ОСОБА_4 у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, додаванням ароматизаторів, та наступного його розливання співвиконавцями в скляні пляшки різних торгових марок, які в подальшому ОСОБА_4 обклеювались підробленими марками акцизного податку. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_4 та незаконно виготовляли алкогольні напої в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та користувалися під час спілкування між собою мобільними месенджерами.
Так, на початку січня 2024 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося), реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для організації діяльності підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції, облаштував підвальні приміщення за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .
Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: пластикові бочки, пластикові каністри, ароматизатори та есенції, спиртоміри, мірні колби, шланги, крани, фурнітуру, пакувальні плівки, монтажний фен, які доставив та змонтував у вищевказаному підвальному приміщенні.
Після завершення монтажу обладнання ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отриману ним технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Таким чином, у вищевказаний період, після завершення підготовчих дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль організатора у складі організованої групи, у період з січня 2024 року по 12 грудня 2024 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював придбання спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, та транспортував його до місця незаконного виробництва алкогольних напоїв - підвальні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з цим, в цей же період ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб систематично купував та транспортував до місць незаконного виробництва смакові концентрати алкоголю, скляні пляшки та корки для їх закоркування, які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв.
Використовуючи вказані компоненти та комплектуючі, в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного обладнання та фурнітури, з січня 2024 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 12 грудня 2024 року, здійснювали виготовлення алкогольних напоїв.
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 доводив до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про час та пору доби здійснення виробничого процесу виготовлення алкогольних напоїв, а також часу руху до приміщень з виробництва.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_4 , використовуючи пластмасові ємності заповнювали їх спиртом з подальшим додаванням фільтрованої води та необхідних домішок, в залежності від виду алкоголю, змішуючи всі компоненти вручну та здійснювали контроль міцності за допомогою спиртометра. Виготовлені таким чином алкогольні напої розливались за допомогою шлангів та лійки у скляні пляшки, контролюючи відповідний рівень наповнення, які в подальшому закорковувались. Після чого ОСОБА_4 здійснювалось обклеювання частини вказаних пляшок підробленими марками акцизного податку.
Вподальшому, більшу частину розфасованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв у скляні пляшки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , упаковано в ящики по 20 пляшок в кожному, які, в свою чергу, за допомогою монтажного фену обклеєно поліетиленовою плівкою.
Так, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , 26 липня 2024 року, отримавши від ОСОБА_12 замовлення на придбання 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої, які ОСОБА_4 обклеїв смужками, які не являються марками акцизного податку, із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи - підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 цього ж дня, за вищевказаною адресою, о 14 год 15 хв збув ОСОБА_12 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у 60 скляних пляшок з наклеєними етикетками «Первак», об'ємом по 0,5 л кожна, з наклеєними смужками, які не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв і відповідно не можуть відповідати маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу, на загальну суму 2400 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.
Також, продовжуючи протиправну діяльність, 24 вересня 2024 року, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_12 замовлення на придбання 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої, які ОСОБА_4 обклеїв підробленими марками акцизного податку, із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи - підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 , цього ж дня, за вищевказаною адресою, о 14 год 16 хв, повторно, здійснив збут для ОСОБА_12 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у 20 скляних пляшок з наклеєними етикетками «Kazbegi» та «Sarkisyan», об'ємом по 0,5 л кожна, з підробленими марками акцизного податку, на загальну суму 1000 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.
Всі вищеописані незаконно виготовлені алкогольні напої, які реалізовані ОСОБА_4 , шляхом збуту ОСОБА_12 , є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за координацією ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, займались виготовленням алкогольних напоїв до 12 грудня 2024 року, тобто до моменту виявлення під час санкціонованих обшуків та вилучення цього дня працівниками правоохоронних органів у місці незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, спирту етилового, сировини, фурнітури та комплектуючих елементів, у підвальних приміщеннях за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .
Зокрема, у вказаний період здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за координацією ОСОБА_4 , у підвальних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовили наступні алкогольні напої, а саме: 2651,35 л спиртовмісних сумішей (126 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, без марок акцизного податку; 454 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,35 л., без марки акцизного податку; 754 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, без марок акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,7 л., без марки акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,75 л., без марки акцизного податку; 5 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 1л. кожна, без марок акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 1,5 л., без марки акцизного податку; 3649 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 615 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «акцизна марка»).
Всі вищевказані виявлені та вилучені рідини, в тому числі 40 літрів збутих рідин, є водно-спиртовими сумішами загальним об'ємом 2691,35 літрів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а також ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».
Крім того, ОСОБА_4 , в період з січня 2024 року до 18 березня 2025 року вчинено наступні кримінальні правопорушення:
ОСОБА_4 , з січня 2024 року (точна дата та час не встановлені) по 18.03.2025 включно, для досягнення злочинного, корисливого умислу, спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог 16, 17, 41, 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», без отримання відповідних ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з січня 2024 року здійснював придбання, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 18 березня 2024 року, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.
Так, ОСОБА_4 , за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , у період з січня 2024 року по 18 березня 2025 року, незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовленні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої загальним об'ємом 2691,35 літрів, (з яких 40 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 було збуто, та з яких 216,35 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв останнім транспортувалось з метою збуту), а також незаконно зберігав 375 літрів спирту етилового у якості сировини для подальшого використання та збуту при незаконному виготовлені алкогольних напоїв.
У цей же період, ОСОБА_4 , для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснював придбання спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, та транспортував його до місць незаконного виробництва алкогольних напоїв - підвальні приміщення за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , з метою його незаконного зберігання у якості сировини для подальшого використання та збуту при незаконному виготовлені алкогольних напоїв.
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливою метою, 26 липня 2024 року, отримавши від ОСОБА_12 замовлення на придбання 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої, які ОСОБА_4 обклеїв смужками, які не являються марками акцизного податку, із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи - підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 цього ж дня, за вищевказаною адресою, о 14 год 15 хв збув ОСОБА_12 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у 60 скляних пляшок з наклеєними етикетками «Первак», об'ємом по 0,5 л кожна, з наклеєними смужками, які не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв і відповідно не можуть відповідати маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу, на загальну суму 2400 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.
Також, продовжуючи протиправну діяльність, 24 вересня 2024 року, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_12 замовлення на придбання 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої, які ОСОБА_4 обклеїв підробленими марками акцизного податку, із місць їх незаконного виготовлення учасниками організованої групи - підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 цього ж дня, за вищевказаною адресою, о 14 год 16 хв, повторно, здійснив збут для ОСОБА_12 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у 20 скляних пляшок з наклеєними етикетками «Kazbegi» та «Sarkisyan», об'ємом по 0,5 л кожна, з підробленими марками акцизного податку, на загальну суму 1000 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.
Всі вищеописані незаконно виготовлені алкогольні напої, які реалізовані ОСОБА_4 , шляхом збуту ОСОБА_12 , є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Зокрема, у вказаний період здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 за адресою свого: АДРЕСА_1 , незаконно зберігав незаконно виготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , алкогольні напої та спирт етиловий, а саме: 375 л спирту, 2651,35 л спиртовмісних сумішей (126 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, без марок акцизного податку; 454 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,35 л., без марки акцизного податку; 754 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, без марок акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,7 л., без марки акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,75 л., без марки акцизного податку; 5 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 1л. кожна, без марок акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 1,5 л., без марки акцизного податку; 3649 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 615 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «акцизна марка», з ознаками підробки), сировину (барвники, ароматизатори), чорнові записи, та інші знаряддя та засоби для виготовлення підробленої алкогольної продукції.
Разом з цим, 18 березня 2025 року ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_13 (якій не було відомо з якою метою ОСОБА_4 використовував вказаний автомобіль), здійснив незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв у загальній кількості 216,35 л спиртовмісних сумішей (126 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, без марок акцизного податку; 1 скляна пляшка алкогольного напою об'ємом 0,35 л., без марки акцизного податку; 139 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, без марок акцизного податку; 454 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,25 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 2 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «марка акцизного приколу»; 15 скляних пляшок алкогольних напоїв об'ємом по 0,5 л. кожна, з смужками паперу з написом на них «акцизна марка», з ознаками підробки), з метою збуту.
Таким чином, зазначену вище кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за період протиправної діяльності організованої групи з січня 2024 року, ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту в підвальному приміщенні за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , та вподальшому, 18 березня 2025 року частину з вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв транспортував з метою збуту.
Всі вищевказані рідини, в тому числі 40 літрів збутих рідин та 216,35 літрів транспортованих рідин з метою збуту, є водно-спиртовими сумішами загальним об'ємом 2691,35 літрів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а також ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», а 375 літрів спирту етилового не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, маючи намір отримувати кримінальні прибутки на постійній основі та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також їх збутом, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв, всупереч вимог 41, 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», всупереч ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою забезпечення здійснення протиправної діяльності з січня 2024 року (точна дата та час не встановлені) по 18 березня 2025 року включно (коли вказана діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів) організував незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також їх збутом.
Так, ОСОБА_4 , за невстановлених обставин, з корисливих мотивів, використовуючи ноутбук марки «Lenovo» та 2 принтери марки «Epson» належні ОСОБА_11 , які знаходились за адресою: АДРЕСА_6 , у період часу з січня 2024 року (точна дата та місце не встановлені) по 12 грудня 2024 року включно, здійснював транспортування (невстановленим в ході слідства способом) вищевказаного наутбука та принтерів до адреси свого проживання: АДРЕСА_1 .
Вподальшому, ОСОБА_4 , у вищевказаний період здійснення вказаної незаконної діяльності, за допомогою вищевказаних ноутбука та принтерів здійснював незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку, з подальшим їх приклеюванням на скляні пляшки з вже готовою алкогольною продукцією.
У вищевказаний період, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_4 , використовуючи пластмасові ємності заповнювали їх спиртом з подальшим додаванням фільтрованої води та необхідних домішок в залежності від виду алкоголю, змішуючи всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра. Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались за допомогою шлангів та мірної банки у скляні пляшки, контролюючи відповідний рівень наповнення, які в подальшому закорковувались.
Після чого, ОСОБА_4 здійснював обклеювання вказаних скляних пляшок підробленими марками акцизного податку, з метою їх подальшого збуту.
Так, 24 вересня 2024 року, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_12 замовлення на придбання 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримав незаконно виготовленні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої, які ОСОБА_4 обклеїв підробленими марками акцизного податку, із місць їх незаконного виготовлення - підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, ОСОБА_4 , цього ж дня, за вищевказаною адресою, о 14 год 16 хв збув ОСОБА_12 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містилися у 20 скляних пляшок з наклеєними етикетками «Kazbegi» та «Sarkisyan», об'ємом по 0,5 л кожна, з підробленими марками акцизного податку, на загальну суму 1000 гривень, які отримав від покупця у готівковій формі.
Всі вищеописані марки акцизного податку, які наклеєні на скляні пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які реалізовані ОСОБА_4 , шляхом збуту ОСОБА_12 , не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
У період здійснення злочинної діяльності, з січня 2024 року (точна дата та час не встановлені) по 18 березня 2025 року включно, ОСОБА_4 за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , незаконно зберігав виготовлені останнім підроблені марки акцизного податку, а також скляні пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією (які виготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), на які ОСОБА_4 наклеєно підроблені марки акцизного податку, а саме: 615 скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна з фальсифікованими алкогольними напоями різних марок та найменувань, з наклеєними підробленими марками акцизного податку, а також підроблені марки акцизного збору у кількості 490 шт.
Разом з цим, 18 березня 2025 року ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив незаконне транспортування 15 скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна з фальсифікованими алкогольними напоями, з наклеєними підробленими марками акцизного податку, з метою їх збуту.
Вищеописані марки акцизного податку, що наклеєні на скляні пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які зберігались ОСОБА_4 за місцем свого проживання та місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також які транспортувались ОСОБА_4 з метою збуту, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів, а також є такі, що не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв і відповідно не можуть відповідати марками акцизного податку, які перебувають в офіційному обігу.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою, особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
Крім цього, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 204 КК України, які виразились у незаконному придбанні, транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
Також, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 199 КК України, які виразились у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також збуті підроблених марок акцизного податку, вчинених повторно.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
30 грудня 2025 року під час судового розгляду між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_10 укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_4 є особою пенсійного віку, має хронічне захворювання, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, активно займається волонтерською діяльністю, 24 грудня 2025 року передав у Національний банк України на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України кошти у сумі 400000 грн, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому.
При цьому, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 узгодженого покарання: за ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10 тис. н.м.д.г. (170 тис грн) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 15 тис. н.м.д.г. (255 тис грн) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 2 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 20 тис. н.м.д.г. (340 тис грн) з конфіскацією майна; на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 20 тис. н.м.д.г. (340 тис грн) з конфіскацією майна, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
30 грудня 2025 року під час судового розгляду між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_10 укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованого йому злочину, що викладені в обвинувальному акті, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_5 є особою молодого віку, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався та є не судимим, позитивно характеризується за місцем проживання, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому.
При цьому, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 узгодженого покарання за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 2 тис. н.м.д.г. (34 тис грн) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
30 грудня 2025 року під час судового розгляду між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_10 укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованого йому злочину, що викладені в обвинувальному акті, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_6 має на у триманні двох малолітніх дітей, одного із яких виховує самостійно, офіційно працевлаштований, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався та є не судимим, позитивно характеризується за місцем проживання, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому.
При цьому, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_6 узгодженого покарання за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 2 тис. н.м.д.г. (34 тис грн) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
Крім того, умови угод не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Прокурор, обвинувачені та їхній захисник в судовому засіданні просили суд затвердити угоди про визнання винуватості.
Судом роз'яснені обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоди про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією); 2) корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); 2-1) корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів, а також кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано); 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим, який є організатором злочину, не може бути укладена у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за винятком випадку укладання угоди на підставі пункту 2 цієї частини та за умови викриття ним іншого організатора корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та повністю підтвердив обставини їх вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, передбачені . 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та тяжкого злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд не вбачає.
До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, відносяться до категорії нетяжкого злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд не вбачає.
До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинене ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, відносяться до категорії нетяжкого злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд не вбачає.
До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
В даному випадку судом роз'яснено обвинуваченим, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угод фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими і призначення їм узгоджених покарань.
Суд вважає, що узгоджені сторонами покарання будуть необхідними і достатніми для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.
У відповідності до вимог ст.ст. 100, 122, 174 КПК України суд вирішує долю речових доказів та приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення судових експертиз, які слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях з кожного, а також рішення про скасування арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 грудня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000007 від 06 березня 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України і призначити йому покарання:
за ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 15000 (п'ятнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255000 (двісті п'ятдесят п'ять) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
за ч. 2 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) гривень з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_4 до відбуття визначити покарання у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) гривень з конфіскацією майна, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді домашнього арешту.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 грудня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000007 від 06 березня 2024 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 грудня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000007 від 06 березня 2024 року про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_6 .
Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді особистого зобов'язання.
Речові докази: 3 (три) пластмасові баклажки по 5 л кожна із вмістом рідини (із запахом спирту) - поміщено в чорний пакет та опечатано биркою; алкогольні напої марки «Zubrowka» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 4 (чотири) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Hetman» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Хортиця» - 8 (вісім) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Pervak» - 11 (одинадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 6 (шість) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Нове Полісся» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Adjari» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Sikvaruli «Коньяк» - 3 (три) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «OLD Kakheti» - 1 (один) ящик, в якому наявні 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Aliko VS» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Gudauri» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Koblevo» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Matiane» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Alazani» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Caucasian Alco» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Tagali» (Шато Кахети) - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Ай-Петри» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Десна» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Козацька рада» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «President» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Medoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Нове полісся» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Хортиця» - 4 (чотири) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок, а також 1 (один) ящик в якому міститься 19 пляшок об'ємом по 0,5 л з алкогольними напоями марки «Хортиця» (без марок); 1 (один) ящик з алкогольними напоями, в якому міститься 4 (чотири) пляшки марки «Prime» та 17 (сімнадцять) пляшок марки «GREENDAY» об'ємом 0,5 л. кожна (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; 4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 15 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 л., заповнені рідинами та без марок), 4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 12 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 літрів, заповнені рідинами та без марок), а також 1 (один) ящик із алкогольними напоями цієї ж марки, в якому міститься 30 пляшок з рідинами (кожна пляшка об'ємом 0,5 л. об'ємом, без марок); алкогольні напої марки «Нове полісся» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 3 (три) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу); алкогольні напої марки «Pervak» - 6 (шість) ящиків, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Zubrowka» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Каlganof» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Мороша» - 1 (один) ящик, в якому міститься 18 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; 150 пляшок алкогольних напоїв (різних торгових марок, об'ємом по 0,5 л кожна), які містяться в 9 (дев'яти) ящиках (всі пляшки заповнені рідинами); 5 (п'ять) пластикових пляшок білого кольору із вмістом рідини (ароматизатор), кожна об'ємом близько 1 л (пляшки заповнені частково); електричний фен марки «Dnipro M»; скляний мірний стакан, який поміщено в стакан; баклажка об'ємом 5 л, яка заповнена на 20% ароматизованою рідиною; біли пакет, який заповнений корками. Вказане поміщено до одного пакету та опечатано биркою; 1 (одна) синя пластикова бочка об'ємом 220 літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 4 (чотири) білих каністри по 30 літрів кожна, які заповнені рідинами з характерним запахом спирту, а також 1 (одна) каністра з рідиною (в каністрі міститься 15 літрів рідини); 1 (один) ящик із корками для скляних пляшок; 1 (одне) відро та 2 (дві) лійки; 1 (один) чорний пакет в якому містились алкогольні напоїв марки «Jameson» (3 пляшки об'ємом по 1 л кожна), марки «Captain Morgan» (1 пляшка об'ємом 1,5 л), марки «Finsbury» (1 пляшка об'ємом 1л.), марки «президентський стандарт» (1 пляшка об'ємом 0,7 л.), марки «Lemberg» (1 пляшка об'ємом 0,75 л), марки «Sir Pitterson» (1 одна пляшка об'ємом 1 л.). Всі зазначені пляшки без марок акцизного податку. Вказане упаковано в чорний пакет та опечатано биркою; 1 (одна) баклажка об'ємом 5 л. із вмістом рідини (ймовірно спирт); алкогольні напої марки «Nemiroff» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Prime» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Kalganoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Ukrainka» - 3 (три) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Medoff» - 20 (двадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «GREENDAY» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Козацька рада» - 29 (двадцять дев'ять) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Iveria» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Aznauri» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Shereuli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Ararat» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Sikvaruli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Adjari» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Хортиця» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; 60 (шістдесят) скляних пляшок коньяку «Aznauri», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку «Sikvaryli», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку «Adjari», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 3 (три) скляні пляшки коньяку «Royal King», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляні пляшки коньяку «Koblevo», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 5 (п'ять) скляних пляшок коньяку «Тиса», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки коньяку «Aregi», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Ай-Петри», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Armenii», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Карпати», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Lavalette», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Aznauri», об'ємом 0,35л, без марки акцизного податку; 57 (п'ятдесят сім) скляних пляшок горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляні пляшки горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 29 (двадцять дев'ять) скляних пляшок горілки «Нове Полісся», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Perlova», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Княжий Львів», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Lemberg», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка горілки «President», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 15 (п'ятнадцять) скляних пляшок горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознакам підробки; 6 (шість) скляних пляшок горілки«Oxy Gen», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 13 (тринадцять) скляних пляшок горілки «Немирівська», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 16 (шістнадцять) скляних пляшок горілки «Малинівка», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка горілки «Наша Марка», об'ємом 0,25л, без марки акцизного податку; 90 (дев'яносто) скляних пляшок горілки «Поліська», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 60 (шістдесят) скляних пляшок горілки «Нове Полісся», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 90 (дев'яносто) скляних пляшок горілки «Наша Марка», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 30 (тридцять) скляних пляшок горілки «Хлібна Сльоза», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 162 (сто шістдесят дві) скляні пляшки горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 18 (вісімнадцять) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 3 (трьох) ящиків (по 20 склянних пляшок в кожному; усі пляшки об'ємом 0,5 л.; алкогольні напої обклеєні етикетками торгової марки «Первак», які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки - знищити; товарний чек, на якому міститься рукописні чорнові записи (зокрема надписи «Вадим. Продано 1 ящик коньяку….»). Вказаний чек поміщено до спецпакету № 2750487; марки акцизного приколу (з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750482; марки акцизного приколу (акцизні марки з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750483; 4 аркуші паперу формату А4 із зображеннями схожими на марки акцизного податку, зошит (блокнот) синього кольору за надписами на ньому «Скарб Укра» (в даному зошиті наявні чорнові записи щодо продажу алкогольної продукції) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528, 1 (один) аркуш паперу формату А4, на якому наявні зображення марок акцизного податку (приколу) - зазначене поміщено до спеціального пакету № PSP1189039, ТТН ТОВ «НОВА ПОШТА» за №204002904160000002 від ОСОБА_14 (моб. тел. № НОМЕР_2 ), отримувач: ОСОБА_6 (моб. Тел. НОМЕР_3 ) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528 - залишити при матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон марки «Apple Iphone XR» (IMEI НОМЕР_4 ) - повернути, пароль до телефону № НОМЕР_5 - поміщено в спецпакет № 2750484; мобільний телефон марки «Apple Iphone S» (model A 1633) - поміщено в спецпакет №2750486; планшет марки «Ipad I087» (номер моделі MP1U2LL/A), пароль до пристрою №070161 - поміщено в спецпакет № 3188527; мобільний телефон марки «Honor 8x» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , MEID:A000009C68C7E2 - конфіскувати в дохід держави; мобільний телефон марки «MI» (model: M1808D2TG), який поміщено до спеціального пакету № KIV1105397 - повернути ОСОБА_6 ; транспортний засіб марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобі НОМЕР_8 ; ключ до даного транспортного засобу - повернути ОСОБА_13 ; ноутбук марки «Lenovo»; принтери марки «Epson» - 2 шт.; мобільний телефон марки «Apple Іphone 13 pro max» (imei НОМЕР_9 ) - повернути за належністю ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки «Samsung» (SM-A145F/DSN), який поміщено в спецпакет № 2750485 - повернути ОСОБА_5 .
Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16 грудня 2024 року, 02 січня 2025 року, 24 березня 2025 року на майно, а саме, мобільний телефон марки «Apple Iphone XR» (IMEI НОМЕР_4 ), пароль до телефону № НОМЕР_5 - поміщено в спецпакет №2750484; мобільний телефон марки «Apple Iphone S» (model A 1633) - поміщено в спецпакет № 2750486; планшет марки «Ipad I087» (номер моделі MP1U2LL/A), пароль до пристрою №070161 - поміщено в спецпакет № 3188527; ТТН ТОВ «НОВА ПОШТА» за № 204002904160000002 від ОСОБА_14 (моб. тел. № НОМЕР_2 ), отримувач: ОСОБА_6 (моб. Тел. НОМЕР_3 ) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528; мобільний телефон марки «Samsung» (SM-A145F/DSN), який поміщено в спецпакет № 2750485; 3 (три) пластмасові баклажки по 5 л кожна із вмістом рідини (із запахом спирту) - поміщено в чорний пакет та опечатано биркою; алкогольні напої марки «Zubrowka» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 4 (чотири) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Hetman» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Хортиця» - 8 (вісім) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Pervak» - 11 (одинадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 6 (шість) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої марки «Нове Полісся» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Adjari» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Sikvaruli «Коньяк» - 3 (три) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «OLD Kakheti» - 1 (один) ящик, в якому наявні 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Aliko VS» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Gudauri» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Koblevo» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Matiane» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Alazani» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Caucasian Alco» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Tagali» (Шато Кахети) - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Ай-Петри» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); алкогольні напої (коньяк) марки «Десна» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами); товарний чек, на якому міститься рукописні чорнові записи (зокрема надписи «Вадим. Продано 1 ящик коньяку….»). Вказаний чек поміщено до спецпакету № 2750487; марки акцизного приколу (з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750482; марки акцизного приколу (акцизні марки з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750483; алкогольні напої марки «Козацька рада» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «President» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Medoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Нове полісся» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Хортиця» - 4 (чотири) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок, а також 1 (один) ящик в якому міститься 19 пляшок об'ємом по 0,5 л з алкогольними напоями марки «Хортиця» (без марок); 1 (один) ящик з алкогольними напоями, в якому міститься 4 (чотири) пляшки марки «Prime» та 17 (сімнадцять) пляшок марки «GREENDAY» об'ємом 0,5 л. кожна (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; 4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 15 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 л., заповнені рідинами та без марок), 4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 12 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 літрів, заповнені рідинами та без марок), а також 1 (один) ящик із алкогольними напоями цієї ж марки, в якому міститься 30 пляшок з рідинами (кожна пляшка об'ємом 0,5 л. об'ємом, без марок); алкогольні напої марки «Нове полісся» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу); алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 3 (три) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу); алкогольні напої марки «Pervak» - 6 (шість) ящиків, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Zubrowka» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Каlganof» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; алкогольні напої марки «Мороша» - 1 (один) ящик, в якому міститься 18 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок; 150 пляшок алкогольних напоїв (різних торгових марок, об'ємом по 0,5 л кожна), які містяться в 9 (дев'яти) ящиках (всі пляшки заповнені рідинами); 5 (п'ять) пластикових пляшок білого кольору із вмістом рідини (ароматизатор), кожна об'ємом близько 1 л (пляшки заповнені частково); електричний фен марки «Dnipro M»; скляний мірний стакан, який поміщено в стакан; баклажка об'ємом 5 л, яка заповнена на 20% ароматизованою рідиною; біли пакет, який заповнений корками. Вказане поміщено до одного пакету та опечатано биркою; 1 (одна) синя пластикова бочка об'ємом 220 літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 4 (чотири) білих каністри по 30 літрів кожна, які заповнені рідинами з характерним запахом спирту, а також 1 (одна) каністра з рідиною (в каністрі міститься 15 літрів рідини); 1 (один) ящик із корками для скляних пляшок; 1 (одне) відро та 2 (дві) лійки; 1 (один) чорний пакет в якому містились алкогольні напоїв марки «Jameson» (3 пляшки об'ємом по 1 л кожна), марки «Captain Morgan» (1 пляшка об'ємом 1,5 л), марки «Finsbury» (1 пляшка об'ємом 1л.), марки «президентський стандарт» (1 пляшка об'ємом 0,7 л.), марки «Lemberg» (1 пляшка об'ємом 0,75 л), марки «Sir Pitterson» (1 одна пляшка об'ємом 1 л.). Всі зазначені пляшки без марок акцизного податку. Вказане упаковано в чорний пакет та опечатано биркою; зошит (блокнот) синього кольору за надписами на ньому «Скарб Укра» (в даному зошиті наявні чорнові записи щодо продажу алкогольної продукції) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528; 1 (одна) баклажка об'ємом 5 л. із вмістом рідини (ймовірно спирт); алкогольні напої марки «Nemiroff» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Prime» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Kalganoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку; алкогольні напої марки «Ukrainka» - 3 (три) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Medoff» - 20 (двадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «GREENDAY» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Козацька рада» - 29 (двадцять дев'ять) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу; алкогольні напої марки «Iveria» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Aznauri» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Shereuli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Ararat» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Sikvaruli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Adjari» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; алкогольні напої марки «Хортиця» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками; 60 (шістдесят) скляних пляшок коньяку «Aznauri», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку «Sikvaryli», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку «Adjari», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 3 (три) скляні пляшки коньяку «Royal King», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляні пляшки коньяку «Koblevo», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 5 (п'ять) скляних пляшок коньяку «Тиса», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки коньяку «Aregi», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Ай-Петри», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Armenii», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Карпати», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Lavalette», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка коньяку «Aznauri», об'ємом 0,35л, без марки акцизного податку; 57 (п'ятдесят сім) скляних пляшок горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляні пляшки горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 29 (двадцять дев'ять) скляних пляшок горілки «Нове Полісся», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Perlova», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Княжий Львів», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Lemberg», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка горілки «President», об'ємом 0,5л, без марки акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, без марок акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 15 (п'ятнадцять) скляних пляшок горілки «Green Day», об'ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознакам підробки; 6 (шість) скляних пляшок горілки«Oxy Gen», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 13 (тринадцять) скляних пляшок горілки «Немирівська», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 16 (шістнадцять) скляних пляшок горілки «Малинівка», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 4 (чотири) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,25л кожна, без марок акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка горілки «Наша Марка», об'ємом 0,25л, без марки акцизного податку; 90 (дев'яносто) скляних пляшок горілки «Поліська», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 60 (шістдесят) скляних пляшок горілки «Нове Полісся», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 90 (дев'яносто) скляних пляшок горілки «Наша Марка», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 30 (тридцять) скляних пляшок горілки «Хлібна Сльоза», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 162 (сто шістдесят дві) скляні пляшки горілки «Pervak», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; 18 (вісімнадцять) скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками «марка акцизного приколу»; мобільний телефон марки «Honor 8x» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , MEID:A000009C68C7E2; транспортний засіб марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобі НОМЕР_8 ; ключ до даного транспортного засобу; ноутбук марки «Lenovo»; принтери марки «Epson» - 2 шт.; мобільний телефон марки «Apple Іphone 13 pro max» (imei НОМЕР_9 ); 4 аркуші паперу формату А4 із зображеннями схожими на марки акцизного податку; 1 (один) аркуш паперу формату А4, на якому наявні зображення марок акцизного податку (приколу) - зазначене поміщено до спеціального пакету № PSP1189039; мобільний телефон марки «MI» (model: M1808D2TG), який поміщено до спеціального пакету № KIV1105397 - скасувати.
Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в дохід держави витрати пов'язані із залученням експертів для проведення судових експертиз на загальну суму 85161 (вісімдесят п'ять тисяч сто шістдесят одна) грн 30 коп, в рівних долях з кожного по 28387 (двадцять вісім тисяч триста вісімдесят сім) грн 10 коп.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим, захиснику та прокурору.
Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1