Справа № 159/209/26
Провадження № 1-кс/159/96/26
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
19 січня 2026 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026035550000008 від 09.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавачем СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 16 год 30 хв 08.01.2026 по 09 год 53 хв 09.01.2026 невстановлена особа, шляхом обману під приводом здійснення перевезення в м. Солобіце Республіки Польща, незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 . НОМЕР_2 , чим заподіяла останній майнової ніколи на загальну суму 7 418 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за № 12026035550000008. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості, до яких дізнавач просить доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та становлять охоронювану законом таємницю згідно ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язані останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , бо за їх дорученням іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, копію інформації по банківській картці НОМЕР_2 , у період з 00 год 00 хв 08.01.2026 по 18.01.2026, а саме:
- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;
- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра. назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси. з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, і відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 18.03.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1