Справа №523/957/26
Провадження №1-кс/523/1225/26
15 січня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно клопотання слідчого, 31.12.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 24.12.2025 приблизно о 15:40 год., шляхом обману, під приводом продажу інверторного акумулятору через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 41800 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який йому надали в листуванні. Матеріальний збиток складає 41800 гривень.
За даним фактом, 31.12.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №12025164490000374 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.12.2025 року приблизно о 10:50 год. на дошці оголошень в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж інверторного акумулятору. Після чого, зателефонував за вказаним номером мобільного телефону в оголошенні - НОМЕР_3 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . У розмові ОСОБА_4 повідомив, що хоче придбати вказаний інверторний акумулятор, після чого, продавець повідомив, що надішле в месенджері «Вайбер» посилання на сайт, на якому можна обрати необхідний інверторний акумулятор. Надалі, потерпілому в особисті повідомлення в месенджнері «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » з номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , в якому було посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на інвертор, сума його вартості - 41800 гривень та файл з рахунком, де було вказано номер рахунку на який необхідно здійснити переказ грошових коштів в повному обсязі.
Надалі, потерпілий перейшов за вказаним посиланням, переглянув технічні характеристики вказаного інвертору, після чого перетелефонував йому та повідомив, що хоче придбати, а продавець повідомив, що оплату необхідно здійснити 24.12.25, після чого, 28.12.25 з ним повинні були зв'язатися установники, які повинні були встановити в подальшому інвертор та доставити його додому потерпілому безкоштовно.
В подальшому, 24.12.25 о 15:41 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 41800 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який було вказано в надісланому продавцем рахунку. Після оплати копію квитанції надіслав продавцю.
В подальшому, 28.12.25 з потерпілим ніхто не зв'язався, після чого, ван написав повідомлення продавцю, який повідомив, що товар трохи затримується, однак, обов'язково прибуде до нього в понеділок.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_1 .
В рамках кримінального провадження виникла необхідність встановлення інформації для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 23.12.2025 по 08.01.2026:
- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1