Справа № 521/19834/25
Номер провадження:1-кс/521/246/26
12 січня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470001144 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, 01.08.2025 року до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, про те що громадянин ОСОБА_5 збуває особам взятим під варту, які знаходяться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наркотичні засоби.
У подальшому, 30.12.2025 року на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення про те, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення огляду автомобіля марки «Тоуоta Нісе», державний номерний знак « НОМЕР_2 », під керуванням громадянина ОСОБА_6 , під водійським сидінням було виявлено пакунки із речовиною, ймовірно наркотичного походження.
Так, під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу марки «Тоуоta Нісе», державний номерний знак « НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 30.12.2025 року у період часу з 17 години 10 хвилин до 19 години 17 хвилин, який знаходився на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- грошові кошти номіналом по 100 доларів США у загальній сумі 9200 доларів США, капсули бірюзового кольору у кількості 222 шт. та капсули червоно-білого кольору у кількості 65 шт., у кожній порошкоподібна речовина білого кольору;
- 9 згортків із кристалічною речовиною білого кольору, 2 зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, 1 згорток із залишками кристалічної речовини білого кольору на л/с;
- капсули бірюзового кольору у кількості 362 шт., у кожній порошкоподібна речовина білого кольору;
- пігулки білого кольору у кількості 25 шт.;
- 10 згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, колба із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 4 зіп-пакети із речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- полімерні пляшки об'ємом 0,5 із рідиною жовтого кольору.
Крім того, під час проведення обшуку, ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 36 купюр на загальну суму 31 000 гривень, грошові кошти номіналом по 1000 гривень у кількості 12 купюр на загальну суму 12 000 гривень, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору.
31.12.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою незаконного збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі.
З метою встановлення повного кола осіб, які могли здійснювати перекази грошових коштів на вказану банківську картку, встановлення джерел походження таких коштів, їх частоти, обсягів та подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю із банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та відомостей про рух грошових коштів з рахунку (банківської карти).
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у інший спосіб отримати неможливо.
Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Так, у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення якої неможливо досягти мети її отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470001144 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю виготовлення на паперовому або електронному носії копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:
- документів, пов'язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо);
- відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 року но 31.12.2025 року із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото, - відео фіксацію з банкоматів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, та подальші транзакції за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.01.2026 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.02.2026 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7