Справа № 204/13/26
Провадження № 1-кс/204/30/26
Іменем України
08 січня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140001345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140001345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національного поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025042140001345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2025 до ЧЧ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 02.04.2024 по теперішній час, шляхом зловживання довірою, в умовах військового стану, під приводом надання послуг з оформлення документів заволодів грошовими коштами заявниці, чим спричинив останній матеріальну шкоду. 22.11.2025 року дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042140001345 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила що вона познайомилася із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який представився їй як ріелтором та повідомив, що може вирішити питання з приватизацією земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також допоможе ввести в експлуатацію приватний будинок, який розташований на вище вказаних земельних ділянках та повідомив, що потерпілій знадобиться лише сплачувати платежі за проведення робіт по розробці документації, на що ОСОБА_5 погодилася та починаючи з 02.04.2024 почала перераховувати грошові кошти на банківські картки ОСОБА_6 , а саме на картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та таким чином перерахувала на банківські рахунки які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 140 000 грн. Однак відповідна документація виготовлена не була по теперішній час. Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб). Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рух коштів по картковим рахункам має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рух коштів по картковим рахункам за період часу з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 01.08.2023 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. За п.7,ч.1, ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, у ч.6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 159 КПК України отримання вказаної у даному клопотанні інформації не відноситься до доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, не здійснюється зняття копії інформації, що містяться в них, також не здійснюється таке вилучення. Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу банківські документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національного поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025042140001345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025042140001345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рух коштів по картковим рахункам за період часу з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за період часу з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів); виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рух коштів по картковим рахункам за період часу з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів, виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1