Справа № 201/373/26
Провадження № 1-кс/201/113/2026
16 січня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , осіб, у яких було вилучено майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання cтаршого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025130000000233 від 25.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025130000000233 від 25.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до окупації у 2014 році частини Луганської області в м. Луганськ функціонувало ТОВ «НВФ «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 31594496, юридична адреса: Луганська область, м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, буд. 37, яке в період до 2015 року зареєстровано за адресою: м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 43, основний вид діяльності: виробництво техніки та устаткування сільсько-господарського призначення). Директор підприємства громадянин України - ОСОБА_4 .Засновники товариства, громадяни України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Після часткової окупації Луганської області, з 16.03.2015 за спільним рішенням власників ТОВ «НВФ «Аеромех» перереєстровано в податкових органах окупаційної влади т.зв. «лнр» під назвою (мовою оригіналу) ООО «НПФ «Аэромех» (реєстраційний номер: 61105121, юридична адреса: м. Луганськ, провулок Краснолучський, буд. 3-А), а вже з 29.11.2022 ТОВ «НВФ «Аеромех» перереєстровано на виконання вимог російського законодавства (код ОДРН РФ: 1229400015580, юридична адреса: м. Луганськ, провулок Краснолучський, буд. 3-А).
Згідно з даними ЄДРЮО РФ за рішенням власників ТОВ «НВФ «Аеромех», директором призначено ОСОБА_9 . Засновниками товариства являються ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 . При цьому обов'язки виконавчого директора покладено на громадянина України ОСОБА_14 .
За отриманими даними, ТОВ «НВФ «Аеромех» з моменту реєстрації у співпраці з країною-агресором здійснює господарську діяльність з виробництва техніки та устаткування сільсько-господарського призначення та подальшого їх постачання, на виконання рішень окупаційної влади з цільових закупівель за бюджетні кошти, державним підприємствам агропромислового комплексу РФ та т.зв. «лнр» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зокрема встановлено, що згідно державних замовлень РФ за контрактами № 14/44/24-эаук СМП від 26.04.2024 та № 03-05/84 від 27.04.2024 ТОВ «НВФ «Аеромех» поставило (мовою оригіналу) «Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт маслиничных культур имени В.С. Пустовойта» (засновник юридичної особи - РФ, в особі міністерства сільського господарства РФ) та «Государственному унитарному предприятию лнр «Аграрный фонд» (засновник юридичної особи - т.зв. «лнр», в особі «министерства сельского хозяйства и продовольствия лнр») промислового обладнання сільськогосподарського призначення на загальну сумму близько 1 млн. російських рублів.
При цьому, ТОВ «НВФ «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 31594496) до теперішнього часу залишається зареєстрованим в податкових органах України. Проте підприємству з причини ненадання протягом тривалого періоду податкової звітності, 10.11.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ.
У зв'язку з цим подальше ведення господарської діяльності на території України вищевказаними посадовими особами було організоване через новостворене 18.07.2016 ТОВ «НВП «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 40663973, юридична адреса: Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Транспортна, буд. 2 (до 2024 року юридична адреса: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Харківська 37).
Директор - ОСОБА_4 . Засновники та бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (до 24.01.2024). На теперішній час ТОВ «НВП «Аеромех» приймає участь у виконанні державних закупівель за бюджетні кошти для підприємств агропромисловго комплексу України.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 постійно перебувають на території підконтрольній українській владі території, забезпечуючи стабільну господарську діяльність українського ТОВ «НВП «Аеромех» та отримуючи прибутки від виконання закупівель за бюджетні кошти.
Крім цього, вказані особи є засновниками ООО «НПФ «Аэромех» на тимчасово окупованій території Луганської області, та приймають участь в організації діяльності вказаного підприємства, у тому числі у проваджені господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.
12.01.2026 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S21 Ultra, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон Iphone 14 Pro max, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .
- аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти - Євро в загальній сумі 3270 Євро;
- аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти Долари США - 1124 долари;
- аркуші паперу, схожі на грошові кошти у національній валюті гривня в загальній сумі 348 800 гривень.
13.01.2026, в ході огляду вилучених речей, за зовнішніми ознаками схожих на грошові кошти, встановлено серії, номери купюр, що зазначено у відповідному протоколі. В ході огляду вилучених мобільних телефонів виявлено інформацію, яка має значення для здійснення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Того ж дня, вказані предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, керуючись ст. ст. 39, 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий, у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , просив відмовити у задоволенні клопотання, обґрунтовуючи це тим, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 мають постійний та стабільний дохід, що підтверджує законність походження вилучених під час обшуку грошових коштів. Крім того, на момент розгляду клопотання жодній з цих осіб не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що свідчить про відсутність передбачених законом підстав для застосування такого обмежувального заходу як накладення арешту на зазначені грошові кошти.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим суддею встановлено, що слідчими 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025130000000233 від 25.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.
До окупації у 2014 році частини Луганської області в м. Луганськ функціонувало ТОВ «НВФ «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 31594496, юридична адреса: Луганська область, м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, буд. 37, яке в період до 2015 року зареєстровано за адресою: м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 43, основний вид діяльності: виробництво техніки та устаткування сільсько-господарського призначення). Директор підприємства громадянин України - ОСОБА_4 .Засновники товариства, громадяни України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Після часткової окупації Луганської області, з 16.03.2015 за спільним рішенням власників ТОВ «НВФ «Аеромех» перереєстровано в податкових органах окупаційної влади т.зв. «лнр» під назвою (мовою оригіналу) ООО «НПФ «Аэромех» (реєстраційний номер: 61105121, юридична адреса: м. Луганськ, провулок Краснолучський, буд. 3-А), а вже з 29.11.2022 ТОВ «НВФ «Аеромех» перереєстровано на виконання вимог російського законодавства (код ОДРН РФ: 1229400015580, юридична адреса: м. Луганськ, провулок Краснолучський, буд. 3-А).
Згідно з даними ЄДРЮО РФ за рішенням власників ТОВ «НВФ «Аеромех», директором призначено ОСОБА_9 . Засновниками товариства являються ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 . При цьому обов'язки виконавчого директора покладено на громадянина України ОСОБА_14 .
За отриманими даними, ТОВ «НВФ «Аеромех» з моменту реєстрації у співпраці з країною-агресором здійснює господарську діяльність з виробництва техніки та устаткування сільсько-господарського призначення та подальшого їх постачання, на виконання рішень окупаційної влади з цільових закупівель за бюджетні кошти, державним підприємствам агропромислового комплексу РФ та т.зв. «лнр» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зокрема встановлено, що згідно державних замовлень РФ за контрактами № 14/44/24-эаук СМП від 26.04.2024 та № 03-05/84 від 27.04.2024 ТОВ «НВФ «Аеромех» поставило (мовою оригіналу) «Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт маслиничных культур имени В.С. Пустовойта» (засновник юридичної особи - РФ, в особі міністерства сільського господарства РФ) та «Государственному унитарному предприятию лнр «Аграрный фонд» (засновник юридичної особи - т.зв. «лнр», в особі «министерства сельского хозяйства и продовольствия лнр») промислового обладнання сільськогосподарського призначення на загальну сумму близько 1 млн. російських рублів.
При цьому, ТОВ «НВФ «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 31594496) до теперішнього часу залишається зареєстрованим в податкових органах України. Проте підприємству з причини ненадання протягом тривалого періоду податкової звітності, 10.11.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ.
У зв'язку з цим подальше ведення господарської діяльності на території України вищевказаними посадовими особами було організоване через новостворене 18.07.2016 ТОВ «НВП «Аеромех» (код ЄДРПОУ: 40663973, юридична адреса: Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Транспортна, буд. 2 (до 2024 року юридична адреса: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Харківська 37).
Директор - ОСОБА_4 . Засновники та бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (до 24.01.2024). На теперішній час ТОВ «НВП «Аеромех» приймає участь у виконанні державних закупівель за бюджетні кошти для підприємств агропромисловго комплексу України.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 постійно перебувають на території підконтрольній українській владі території, забезпечуючи стабільну господарську діяльність українського ТОВ «НВП «Аеромех» та отримуючи прибутки від виконання закупівель за бюджетні кошти.
Під час судового засідання адвокатом були долучені довідки про доходи ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця, довідку з АТ КБ «ПриватБанк», квитанцію про здійснення обмінної операції.
Крім цього, вказані особи є засновниками ООО «НПФ «Аэромех» на тимчасово окупованій території Луганської області, та приймають участь в організації діяльності вказаного підприємства, у тому числі у проваджені господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.
12.01.2026 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S21 Ultra, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон Iphone 14 Pro max, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .
- аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти - Євро в загальній сумі 3270 Євро;
- аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти Долари США - 1124 долари;
- аркуші паперу, схожі на грошові кошти у національній валюті гривня в загальній сумі 348 800 гривень.
13.01.2026, в ході огляду вилучених речей, за зовнішніми ознаками схожих на грошові кошти, встановлено серії, номери купюр, що зазначено у відповідному протоколі. В ході огляду вилучених мобільних телефонів виявлено інформацію, яка має значення для здійснення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Того ж дня, вказані предмети, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.
Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти - Євро в загальній сумі 3270 Євро; аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти Долари США - 1124 долари; аркуші паперу, схожі на грошові кошти у національній валюті гривня в загальній сумі 348 800 гривень є доказами у даному кримінальному провадженні.?
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.
Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу у судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025130000000233 від 25.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт, на майно вилучене 12.01.2026 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти - Євро в загальній сумі 3270 Євро;
- аркуші паперу, за зовнішніми ознаками схожі на Долари США - 1124 долари;
- аркуші паперу, схожі на грошові кошти у національній валюті гривня в загальній сумі 348 800 гривень.
Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1