Справа № 522/324/26
Провадження №1-кс/522/153/26
15 січня 2026 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12026163500000008 від 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
05.01.2026 року до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від О/У СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_5 , який повідомляє, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 40797, від 17.12.2025 року в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, або зловживання довірою, шляхом зняття кредитних грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » померлої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЕО 591.
Крім того, згідно до заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.04.2014 між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, дата видачі 10.01.2000, роки життя 02.10.1962 - 02.06.2025) було оформлено Договір на обслуговування кредитної карти, сума кредитного ліміту 35000,00 грн.
30 липня 2025 банком отримано відомості про смерть клієнта, а саме «свідоцтво про смерть ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 », яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Станом на дату смерті заборгованість по на карті "Універсальна" № НОМЕР_5 по кредитному договору реф. ЅАMDNWFC00003468607 була наявна заборгованість в сумі 28 288,63 грн. 3 дати смерті клієнта, а саме, з 02.06.2025р. та до дати внесення інформації про смерть в ЄКБ з вище вказаної карти було здійснено дві банковські операції: зняття коштів в банкоматі CAOD1686 за адресою: АДРЕСА_4 - 06.06.2025р. в 14:36:42. в сумі 5000,00 грн. (списано з картки 5200,00 грн.) та переказ грошових коштів в сумі 420,00 грн. (списано з картки 432,60 грн.) на карту НОМЕР_6 , яка належить клієнту ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 .
Крім того, з карти для виплат за № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 , 06.06.2025р. в 14:38:17 було знято в банкоматі CAOD1686 грошові кошти в сумі 13000,00 грн та оплата в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 115,00 грн. 07.06.2025 року.
Далі, було здійснено переказ власних коштів, а саме 12.06.2025 року в сумі 4059,00 грн. на карту НОМЕР_6 , яка належить клієнту банка ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 . Також була одна прибуткова операція 09.06.2025 року виплати Пенсійного фонду в сумі 3323,00 грн.
Під час перевірки матеріалів зняття коштів з картки померлого та зв'язків боржника у програмних комплексах банку не були встановлені його родинні відносини, окрім доньки померлої ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , яка в ході телефонної бесіди повідомила, що вона не мала доступу до карток померлої, оскільки проживає окремо. Доступ до карток мала молодша дочка померлої ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 . Зв'язатись з ОСОБА_9 не вдалося можливим, так як вказаний в ЄКБ номер телефону не обслуговується.
Під час дослідження фотоматеріалів зняття коштів в банкоматі встановлено, що кошти знімала жінка, зовнішньо схожа на доньку померлої ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 .
Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі у розмірі 5 420 грн., спричинивши останнім матеріальний збиток у вказаному розмірі.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської карти, із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися. Дізнавач просить розглянути клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026163500000008 від 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12026163500000008 від 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за номером № 12026163500000008 від 05.01.2026, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської карти, із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаних до нього банківські картки за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: