Справа № 947/2228/26
Провадження № 1-кс/947/848/26
16.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025162300000015 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025162300000015 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні внесені на підставі матеріалів Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, відповідно до яких службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших осіб, використовуючи своє службове становище, вчиняють дії, що явно суперечать інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють свою господарську діяльність група компаній, майно та територія яких межує з територією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі 1-3 причалів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Частина вантажів, яка прибуває до комерційних підприємств надходить залізничним транспортом, при цьому вказані підприємства у своїй операційній діяльності постійно використовують залізничні колії № 3, № 4 та № 6, які відповідно належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Ізмаїльській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), є тупиковими та служать для відстоювання, зважування і маневрів залізничних вагонів в процесі їх вивантаження, завантаження (самі шляхи проходять уздовж причальної стінки навпроти будівлі елеватору, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Зазначені залізничні колії відносяться до інфраструктури державних підприємств, їх використання повинно сплачуватись користувачем відповідно встановлених тарифів за кожну перевезену тону вантажу та регулюватися відповідним договором (тарифи підприємства на користування залізничними шляхами від 0,6 до 1 дол. США за тону вантажу, перевезеного через зазначені шляхи).
З урахуванням викладеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безоплатно використовує залізничні колії № 3, № 6 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час і безоплатно використовувало залізничні колії № 4 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безоплатно використовувало залізничні колії № 3 у період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024, безоплатно використовувало залізничні колії № 6 у період з 01.01.2023 по теперішній час і безоплатно використовувало залізничні колії № 4 у період з 01.01.2023 по 09.07.2023.
Відомо, що за період 2022 2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи залізничні колії № 3, № 4, № 6, здійснили перевалювання близько 300 тис. тон вантажів відповідної категорії, у зв'язку з чим порту не сплачено близько 2 млн. грн, чим спричинено тяжкі наслідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та порушено його стале функціонування як об'єкта критичної інфраструктури.
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, визначення вірної правової кваліфікації, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій:
1.1. Договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як власником або балансоутримувачем державного майна та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо використання інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: залізничних колій, земельних ділянок, веж та іншого майна, із наданням усіх додаткових договорів (угод), актів наданих послуг, усіх інших додатків, у тому числі щодо проведення розрахунків між сторонами за такими договорами (угодами), за період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.2. Документів, у яких міститься інформація щодо залізничних вагонів (із зазначенням їх індивідуально-визначених характеристик), які прибували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по залізничним коліям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.3. Документів, у яких міститься інформація щодо будь-яких об'єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які побудовано на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.4. Документів, у яких міститься інформація щодо визначення тарифів за використання майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або майна балансоутримувачем його с вказане державне підприємство (залізничних шляхів, земельних ділянок, іншого майна, що використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.5. Документів щодо рухомого та нерухомого майна, яке обліковувалося та/або перебувало на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.6 Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу використання залізних колій, вагонів та/або будь-якого іншого майна, яке належить або балансоутримувачем якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.7. Наказів про призначення на посаду та посадових обов'язків осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписували договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які ухвалювали рішення щодо прийняття відповідних тарифів по використанню вказаними приватними суб'єктами господарювання залізничних шляхів та іншого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по 01.01.2025;
1.8. Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції станом на період з 01.01.2022 по 01.01.2025.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1