Справа № 127/891/26
Провадження № 1-кс/127/419/26
Іменем України
15 січня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ро тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025020030000420 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025020030000420 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучи обізнаними з тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, під приводом продажу соняшникової олії вчинили кримінальне правопорушення за таких обставин.
Так, 04.06.2025 о 11 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке нібито зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , що фактично відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не зареєстроване та на податковому обліку не перебуває, під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , який є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом поставки соняшникової олії з України до Республіки Гана, отримав від останнього грошові кошти у розмірі 18 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 04.06.2025 (41,6385 грн за 1 долар США) становить 753 656,85 гривень, після чого сторони підписали контракт на поставку товару №29-06/25 від 03.06.2025.
Продовжуючи реалізацію спільного єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 у ході листування з ОСОБА_7 через мобільний додаток месенджера «WhatsApp» повідомили про необхідність сплати решти суми відповідно до умов контракту для здійснення відправлення вантажного контейнера. У зв'язку з цим 17.06.2025 ОСОБА_6 надіслав QR-код криптогаманця для здійснення операції у криптообміннику, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 18 136 доларів США.
У подальшому, 20.06.2025 за дорученням ОСОБА_7 , перебуваючи у вказаному криптообміннику, здійснив оплату грошових коштів із використанням наданого QR-коду на суму 11 022 долари США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.06.2025 (41,6854 грн за 1 долар США) становить 459 456,48 гривень. Після цього 21.06.2025 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у зазначеному криптообміннику, отримав готівкою грошові кошти у сумі 11 022 долари США, які були внесені ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами з метою особистого збагачення, ОСОБА_6 , попередньо домовившись з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , у ході листування через месенджер «WhatsApp» повторно надіслав QR-код криптогаманця для здійснення операції у криптообміннику за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 7 114 доларів США.
Надалі, 24.06.2025 ОСОБА_7 , перебуваючи у вказаному криптообміннику, здійснив оплату решти коштів із використанням наданого QR-коду на суму 7 114 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 24.06.2025 (41,7924 грн за 1 долар США) становить 297 311,13 гривень. Після цього 26.06.2025 у період часу з 13 години 20 хвилин до 13 години 30 хвилин ОСОБА_6 отримав готівкою грошові кошти у сумі 7 114 доларів США, внесені ОСОБА_7 .
Після отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усієї обумовленої суми за поставку контейнера із соняшниковою олією з України до Республіки Гана, ОСОБА_6 повідомив строки поставки товару, а саме з 05 по 10 серпня 2025 року, однак зазначений товар поставлений не був, після чого ОСОБА_6 припинив виходити на зв'язок.
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 викраденим майном розпорядилися на власний розсуд. Унаслідок вчинення шахрайських, умисних та протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 1 510 424,46 гривень, що відповідно до частини четвертої примітки до статті 185 КК України визнається кримінальним правопорушенням, вчиненим в особливо великих розмірах.
25.12.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було затримано в порядку абзацу десятого частини першої статті 615 КПК України та вручено їм письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 КК України.
Крім того, у ході подальшого досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УПК у Вінницькій області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна інша особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зазначені абонентські номери були виявлені під час огляду мобільних телефонів, вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків 25.12.2025 та 28.12.2025 у місті Вінниці за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_3 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020030000420 від 12.08.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо абонентів мобільного зв?язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет-з?єднання, дзвінки нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, типів з?єднань, дати та часу з?єднань вищезазначених абонентів мобільного зв?язку за період часу з 01.06.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням IMEI мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з?єднання між абонентами, із зазначенням вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, інтернет-з?єднань, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, типів, дат та часу з?єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо абонентів мобільного зв?язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет-з?єднання, дзвінки нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, типів з?єднань, дати та часу з?єднань вищезазначених абонентів мобільного зв?язку за період часу з 01.06.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням IMEI мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з?єднання між абонентами, із зазначенням вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, інтернет-з?єднань, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, типів, дат та часу з?єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя