604/28/26
1-кс/604/11/26
14 січня 2026 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000164 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.11.2025 у відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1958 р.н., про те, що 21.10.2025 з номеру НОМЕР_1 на її телефон зателефонував невстановлений чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою незаконно отримав доступ до її рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого оформив на неї кредит та зняв з рахунку 20468 грн, спричинивши їй матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт 07 листопада 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000164 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.10.2025 року із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів.
Слідчий зазначає, що у зв'язку із наведеним на даний час виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового доступу до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки саме із цієї банківської картки були переслані грошові кошти потерпілої.
У судове засідання слідчий та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки слідчим не обгрунтовано період запитуваної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000164 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 15 жовтня 2025 року по 14 січня 2026 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 15 жовтня 2025 року по 14 січня 2026 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15 жовтня 2025 року по 14 січня 2026 року, у разі здійснення такої операції;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15 жовтня 2025 року по 14 січня 2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15 жовтня 2025 року по 14 січня 2026 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1