Справа №760/199/26 1-кс/760/505/26
13 січня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42025100000000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42025100000000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.
Клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами здійснює перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій, після чого, використовуючи вказані картки здійснює зняття грошових коштів та передає їх своїй матері ОСОБА_7 , яка займає посаду т.в.о. керівника у т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території, тим самим вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відокремлений підрозділ центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на виконання вказівок матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займає посаду в окупаційній адміністрації країни-агресора (т.в.о. керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (донецкая народная республика, АДРЕСА_1 ) з метою фактичного заволодіння чужими коштами, здійснює фіктивний перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій.
Встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.01.2025 по 13.02.2025 перевипустила 6 платіжних карток, а згодом особисто здійснила незаконні видаткові операції (зняття готівки з банкоматів, перекази через мобільний банкінг) з вказаних платіжних карт на загальну суму 3 118 775,00 грн.
За наявною інформацією, 03.01.2025 року о 14:41 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Встановлено, що ОСОБА_8 у 2016 році добровільно отримав громадянство країни-агресора (паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , виданий 20.10.2016 підрозділом «МП УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в пос. Массандра», СНИЛС НОМЕР_36, ИНН НОМЕР_3 ), наразі фактично проживає на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: « АДРЕСА_3 », періодично відвідує «ДНР». В реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_8 зареєстрований мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_8 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) та ІНФОРМАЦІЯ_19 (Зайцево), востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 17.01.2025 по 26.01.2025 на загальну суму 328 000,00 грн.
Крім того, 03.01.2025 року о 16:00 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_9 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) та ІНФОРМАЦІЯ_19 (Зайцево), востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 10.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 150 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 09.01.2025 по 29.01.2025 на загальну суму 592 800,00 грн.
02.01.2025 року о 15:57 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_10 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_11 в напрямку т.зв. «ДНР» 18.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 251 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 11.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 417 000,00 грн.
21.10.2024 року о 13:43 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_11 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Мар'їнка (Курахове). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_13 (Курахове) в напрямку т.зв. «ДНР» 10.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 18.11.2024 по 03.01.2025 на загальну суму 132 000,00 грн.
Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 04.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 171 000,00 грн.
21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_12 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_15 (Зайцево). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_15 (Зайцево) в напрямку т.зв. «ДНР» 19.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.11.2024 по 03.02.2025 на загальну суму 42 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 25.01.2025 по 06.02.2025 на загальну суму 459 000,00 грн.
21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_13 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 11.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_13 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 11.02.2025 по 19.02.2025 на загальну суму 116 500,00 грн.
ОСОБА_7 (матір), виконуючи службові обов'язки керівника окупаційної адміністрації, фактично володіє списками жителів м. Макіївка (зокрема померлих та загиблих внаслідок т.зв. «сво»), які в подальшому можливо передає ОСОБА_5 , на яких здійснюється перевипуск карток.
Таким чином, у їх діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 1112 КК України.
08.05.2025 на адресу слідчого управління Головного управління надійшла відповідь від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, щодо виконання доручення з якого вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено службове розслідування та було відібрано письмові пояснення від ОСОБА_5 , щодо обставин перевипуску банківських карток та зняття коштів. Таким чином, остання стала обізнаною про факт викриття її незаконної діяльності та буде вживати заходів щодо знищення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою отримання доказів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025100000000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України (витяг з ЄРДР а.с.12-13).
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку (рапорт про виявлення кримінального правопорушення № 14/1/2-588 від 21.02.2025 (а.с.14), заяву про вчинення кримінального правопорушення № 22/3-07/55833/2025 від 14.05.2025 (а.с.15-17), протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.06.2025 (а.с.18-22), протокол огляду від 16.06.2025 (а.с.23-26), висновок службового розслідування від 28.04.2025 (а.с.27-72) та інші документи долучені до клопотання.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Водночас, слідчим в клопотанні належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, що зокрема необхідно для проведення почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні, що розслідується.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №42025100000000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: до оригіналів:
- розписок, від ОСОБА_8 , про отримання платіжної картки № НОМЕР_16 по рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім'я ОСОБА_8 , від ОСОБА_12 , про отримання платіжної картки та взамін отримала від неї персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_18 по рахунку № НОМЕР_19 , відкритого на ім'я ОСОБА_12 , від ОСОБА_10 , про отримання платіжної картки та взамін отримала від неї персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_20 по рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім'я ОСОБА_10 , від ОСОБА_11 , про отримання платіжної картки та взамін отримала від неї персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_20 по рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , від ОСОБА_9 , про отримання платіжної картки та взамін отримала від неї персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_22 по рахунку № НОМЕР_23 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 ; від ОСОБА_21 , про отримання платіжної картки № НОМЕР_24 по рахунку № НОМЕР_25 ; від ОСОБА_13 , про отримання платіжної картки № НОМЕР_15 по рахунку № НОМЕР_26 ; від ОСОБА_22 ; про отримання платіжної картки № НОМЕР_27 по рахунку № НОМЕР_28 ; від ОСОБА_23 , про отримання платіжної картки № НОМЕР_29 по рахунку № НОМЕР_30 ;
- особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сам: головного економіста відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб головного управління з обслуговування клієнтів ОСОБА_5 , головного економіста відділу касових операцій та послуг головного управління з обслуговування клієнтів ОСОБА_24 , головного економіста відділу продажів роздрібних продуктів управління обслуговування фізичних осіб головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ,
- особових справ працівників Філії-Житомирського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/030 ОСОБА_26 , заступника начальника відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_27 , головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , провідного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_33 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/045 ОСОБА_34 , завідувача сектору касових операцій ТВБВ № l0005/030 ОСОБА_35 , старшого контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_31 ОСОБА_36 , контролерів-касирв відділу касових операцій ТВБВ №10005/043 ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , старшого контролера- касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_32 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_32 ОСОБА_41 ,
- оригіналів службового розслідування (Наказ «Про проведення службового розслідування» від 27.02.2025 №2368-АГ, в тому числі оригіналів додатків, а саме: Наказ від 27.02.2025 №2368-АГ «Про проведення службового розслідування»; Наказ від 25.03.2025 №3396-АГ «Про внесення змін до наказу від 27.02.2025 № 2368-АГ «Про проведення службового розслідування»; службова записка управління безпеки банківських операцій департаменту безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2025 №41383/22/6/-08-2025 «Щодо проведення службового розслідування»; витяг щодо реєстрації події з Системи реєстрації інцидентів операційного ризику; службова записка від 21.02.2025 №42210/22/5/-03 БТ, KT-2025 «Про доцільності проведення службового розслідування»; службова записка від 10.04.2025 №111038/22/5-09-2025 «Щодо надання інформації та копій документів в рамках проведення службового розслідування»; службова записка начальника філії - ІНФОРМАЦІЯ_18 від 18.04.2025 №119285/105.12-09-20252025 «Щодо надання інформації та копій документів в рамках проведення службового розслідування» (відповідь); службова записка голови Комісії від 04.03.2025 №49727/22/5-08-2025 «Щодо встановлення обмеження видаткових операцій»; службова записка голови Комісії від 27.03.2025 №98380/22/5-08-2025 «Щодо надання копій документів в рамках проведення службового розслідування»; службова записка начальника ГУзОК від 31.03.2025 №101048/16/4-07- 2025 «Щодо надання копій документів в рамках проведення службового розслідування» (відповідь); Письмове пояснення начальника відділу охорони управління організаціі охорони інженерно-технічного захисту департаменту безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_42 від 10.04.2025; службова записка Голови комісії від 21.03.2025 №94567/22/5-08-2025 «Щодо обмеження видаткових операцій»; службова записка Голови комісії від 18.03.2025 №60793/22/5-08-2025 та від 31.03.2025 №100933/22/5-08-2025 «Щодо надання інформації в рамках проведення службового розслідування» до ДІ (додаток №13 на лазерному диску); службова записка ДІ від 20.03.2025 №63776/14/14-04-2025 «Щодо надання інформації в рамках проведення службового розслідування» (відповідь) (додаток №14 на лазерному диску); службова записка ДІ від 07.04.2025Nв106884/14/14-04-2025 «Щодо надання інформації в рамках проведення службового розслідування» (відповідь) (додаток №15 на лазерному диску); службові записки Голови комісії від 18.03.2025 №60798/22/5-08-2025 та від 28.03.2025 №99838/22/5-08-2025 «Щодо надання інформаціі в рамках проведення службового розслідування» до ДЕК; службова записка від 25.03.2025 N.96430/53/2-06-2025 «Щодо надання інформації в рамках проведення службового розслідування» (відповідь ДЕК розміщена на лазерному диску); службова записка від 09.04.2025 №109287/53/2-15 БТ, KT-2025 «Щодо надання інформації в рамках проведення службового розслідування» (відповідь ДЕК розміщена на лазерному диску1; службова записка від 27.03.2025 №98377/22/5-08-2025 та від 10.04.2025 №111194/22/5-08-2025 «Щодо закриття облікових записів клієнтів до СДБО Ощад 24/7» (додаток №19 на лазерному диску); Перелік клієнтів «ДРОПИ»; Перелік клієнтів (Житомир) щодо отримання коштів через POS-термімали (додаток №21 на лазерному диску); службова записка Голови комісії від 28.03.2025 №99843/22/5-08-2025 «Щодо обмеження видаткових операцій»; службова записка від 14.04.2025 №113542/22/5-09-2025 «Щодо організації процесу надання пояснень працівників ТВБВ»; Пояснювальна записка від 15.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 Філії ОСОБА_28 ; Пояснювальна записка від 15.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 Філії ОСОБА_31 ; Пояснювальна записка від 15.04.2025 заступника начальника відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 Філіі ОСОБА_27 ; Пояснювальна записка від 15.04.2025 головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/030 Філії ОСОБА_26 , Пояснювальна записка від 15.04.2025 головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №•10005/045 Філії ОСОБА_34 ; Пояснювальна записка від 21.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 Філії ОСОБА_29 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 Філії ОСОБА_43 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/069 Філіі ОСОБА_44 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ Rв10005/043 Філії ОСОБА_45 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ №10005/043 Філlі ОСОБА_46 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 старшого контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ N•10005/043 Філії ОСОБА_47 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 старшого контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_32 Філії ОСОБА_39 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 старшого контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_33 Філії ОСОБА_48 ; Пояснювальна записка від 22.04.2025 завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10005/030 ОСОБА_49 ; Пояснювальна записка від 28.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_50 ; Пояснювальна записка від 28.04.2025 провідного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_33 ; Пояснювальна записка від 28.04.2025 головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ №10005/043 ОСОБА_51 ; Пояснювальна записка від 15.04.2025 керуючого ТВБВ № НОМЕР_32 Філії ОСОБА_52 ; Пояснювальна записка від 15.04.2025 керуючого ТВБВ № НОМЕР_31 Філіі ОСОБА_53 ; Пояснювальна записка від 20.03.2025 заступника начальника відділу обслуговування VIP-пepcoн управління обслуговування фізичних осіб головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; Пояснювальна записка від 08.04.2025 начальника відділу обслуговування VФ- персон управління обслуговування фізичних осіб головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_54 ; Пояснювальна записка від 20.03.2025 головного економіста відділу касових операцій та послуг головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 ; Пояснювальна записка від 20.03.2025 начальника відділу касових операцій та послуг головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_55 ; Пояснювальна записка від 08.04.2025 головного економіста відділу продажів роздрібних продуктів управління обслуговування фізичних осіб головного управління з обслуговування клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ; Наказ від 31.03.2025 №680-к «Про переведення ОСОБА_5 »; витяг з наказу від 13.05.2024 №83-к «Про звільнення ОСОБА_56 ; витяг з наказу від 04.10.2024 №226-к «Про звільнення ОСОБА_40 »; службова записка Голови комісії від 21.03.2025 №94576/22/5-09-2024 «Щодо тимчасового обмеження доступу до програмних комплексів Банку» ОСОБА_5 ; службова записка Голови комісії від 25.03.2025 №97151/22/5-07-2025 від 25.03.2025 «Про погодження призупинення нарахування та виплати премії»; службова записка Голови комісіі від 16.04.2025 №116152/22/5-08-2025 «Щодо надання копій документів в рамках проведення службового розслідування»; службова записка начальника головного управління з обслуговування кліентів від 17.04.2025 №117295/16/4-07-2025 2025 «Щодо надання копій документів в рамках проведення службового розслідування»; посадові інструкції від 05.11.2024 ОСОБА_5 ; посадові інструкції від 01.10.2024 ОСОБА_24 ; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.10.2024 ОСОБА_24 ; посадові інструкції від 16.02.2024 ОСОБА_25 ; посадові інструкції від 28.12.2024 Кононенко 28.12.2024; Службові записки Голови комісії до департаменту бек-офісу «Щодо надання сканованих копій документів з архіву в рамках проведення службового розслідування»; Лазерний диск з інформацією в електронному вигляді по клієнтам ГУзОК та Житомирського ОУ: записи фотофіксації з ATM Банку та фрагменти відеоархівів, виписки по рахунках, Заяви/Розписки про перевипуск/отримання платіжної картки; посадові інструкцfі працівників Житомирського ОУ та файли: «Перевипуск ОСОБА_5 », «Щодо зміни фінномерів», ‹Юevice ID», «Закриття облікових записів», «Отримання в POS-терміналах клієнтами Житомира»,
з можливістю їх вилучення, а також до документів, які містять інформацію щодо перегляду працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишку коштів та персональних даних клієнтів по рахунках
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_34 ,
№ НОМЕР_35 ,
№ НОМЕР_23 , за період з 01.01.2022 по 01.12.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1