Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/43/26
Провадження № 1-кс/273/16/26
14 січня 2026 року м. Баранівка
Слідча суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду
клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065550000053 від 22.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Дізнавач за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.12.2025 року до ВП №2 Звягельського РВП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 28.11.2025 близько 13:26 год. із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом отримання роботи в Голландії (оформлення документів), переказала грошові кошти невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи мобільний телефон у мережі Viber: НОМЕР_2 (який представився ОСОБА_6 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22 948 гривень, які вона переказала із своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , чим останній було завдано матеріального збитку на вище зазначену суму.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , вказала, що 27.11.2025 в соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на оголошення «Прямий роботодавець» з послугами у працевлаштуванні в Нідерландах та стала переписуватися у месенджері «Viber» з невідомою особою, яка представилася менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та яка скинула їй реквізити для оплати посередницьких послуг у підготовці документів для працевлаштування, а саме реквізити власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . На що вона погодилася та 28.11.2025 о 13:26 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22 948 грн. на вищевказаний банківський рахунок, за підготовку документів за себе і свою подругу. Однак в подальшому вказана особа на зв'язок перестала виходити та заблокувала ОСОБА_5 , а тому остання працевлаштована не була, та в подальшому зрозуміла що її ошукали.
Вказує, що у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ..
Отримані відомості про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські рахунки осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ..Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківських рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користуються особи та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунках, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 27.11.2025 по 00 год. 00 хв. 31.12.2025, в банківській установі та карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (стосуються фінансової діяльності), що має значення для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв'язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.
У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, в клопотанні дізнавач просила розглянути клопотання без її участі.
13.01.2026 року від прокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий дорступ до речей і документів без її часті. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025065550000053 від 22.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.12.2025 року, заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 23.12.2025 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.12.2025 року, копію квитанції від 28.11.2025 року, копії скріншотів з телефону.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Довести вказані обставини іншими способами неможливо через відсутність аналогічної інформації в інших процесуальних джерелах.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи дізнавачів, які проводитимуть досудове розслідування у даному кримінальному правопорушення для розкриття та розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до групи дізнавачів входять: ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .
Слідчий суддя звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією та є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.
У відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, оперативні працівники не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю подальшого її вилучення, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власників рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів на рахунках, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 27.11.2025 по 00 год. 00 хв. 31.12.2025, в банківській установі та карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області:, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 14 березня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1