про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 січня 2026 рокуСправа № 495/187/26
Номер провадження 1-кс/495/101/2026
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025162240001678 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
до суду 12.01.2026 надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що 10.12.2025 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 37500 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку
За даним фактом 11.12.2025 року внесені відомості до ЄРДР за №12025162240001678, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 09.12.2025 року близько 21:00 год. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу продажу дитячого костюму для хлопчика «Лев». О 21:42 год. на її номер телефону в додатку «Viber», надійшло повідомлення від абонента « ОСОБА_6 » за н.т. НОМЕР_2 з наступним змістом «Доброго дня! Оформила доставку та оплатила ваш товар. Як отримаєте оплату напишіть мені будь ласка», «Відправлено з мобільної версії OLX Оплата #69361 Товар успішно оплачено! Передайте посилання на отримання коштів продавцю. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще! Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після отримання даного повідомлення від контакту « ОСОБА_7 », потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, оскільки продавала костюм через ІНФОРМАЦІЯ_2 та потрібно було підтвердити оплату, де в подальшому діяла за наявною там інструкцією, а саме ввела номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «для виплат» з номером НОМЕР_3 на якій станом на той час баланс становив 0 гривень, строк дії та трьохзначний код (CVV). Проте їй вибило віконче з приблизно наступним змістом «Помилка, некорекно ведені дані». Після чого вона перебуваючи в даному посилані ввела номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_1 , на якій баланс становив 2000 гривень, проте ці кошти є кредитними та відразу отримала аналогічне до цього повідомлення «Помилка, некорекно ведені дані», після чого ОСОБА_5 відразу вибило віконце «Допомога», вона натиснула на нього та її відразу переадресувало до телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона, як вона зрозуміла з нею спілкувався вже оператор або чат-бот, після чого їй одразу надійшло повідомлення типу «Ваші рахунки та номер мобільного телефону заблоковано, вам потрібно перейти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрити віконце «Допомога» та розблокувати карти».
Далі, ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітила що їй заблоковано вхід, вона натиснула на віконце «допомога» у зазначеному додатку, де відкрився чат-повідомлення, і їй служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допомогли розблокувати номер мобільного телефону для того, щоб вона могла увійти в додаток, проте повідомили що всі її картки заблоковано та для їх розблокування мені потрібно звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на головну сторінку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я дійсно помітила, що мої картки заблоковано.
Через деякий час, а саме о 22:15 цього ж дня ОСОБА_8 надійшли ще два повідомлення у додатку «Viber», від контакту « ОСОБА_7 », наступного змісту «В мене прийшло просто повідомлення у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , там щось не те, будь ласка зверніться до чату, щоб отримати оплату» та знімок екрану з сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 наступного змісту «Оператор очікує продавця у чаті підтримки. Повідомляємо що в даний момент проводиться ідентифікація продавця, банком-емітентом. Повідомте продавця, що оператор очікує його в чаті технічної підтримки, для отримання кошті». Після отримання даного повідомлення ОСОБА_5 знову зайшла до телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продовжила спілкуватись з оператором, спочатку ми листувались, а далі він мене набрав через телеграм, номеру телефону не було, лише написано ІНФОРМАЦІЯ_2 , ним виявився молодий чоловік, який не представлявся та почав розповідати про те, що можна відкрити віртуально карту, на що вона погодилась. Далі у ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з'явилася віртуальна картка номер якої вона не пам'ятає. Потім в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також з'явилася карта блакитного кольору з наявним написом «Дія» з номером НОМЕР_4 , на якій, як ОСОБА_5 повідомили знаходяться «гроші фірми», тобто це не її грошовві кошти, а кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та, щоб пройти верифікацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 мала підтвердити платежі з карти з номером НОМЕР_4 на свою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , що вона і робила, а саме підтвержувала перекази:
-09.12.2025 о 23:34 переказ в сумі 8040 грн з вартістю комісії 8281,20 грн;
-09.12.2025 о 23:36 переказ в сумі 8040 грн з вартістю комісії 8281,20 грн;
-09.12.2025 о 23:38 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
Після того, як ОСОБА_5 підтвердила три перекази, їй повідомив вищевказаний чоловік, який постійно перебував на зв'язку, що їй мають зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , де мають бути грошові кошти в сумі 19 000 гривень, які я маю перерахувати назад на номер картки НОМЕР_5 (повного номеру не маю, він не зберігся), що я і зробила увівши даний номер карти я здійснила переказ, який не пройов, кошти повернулись назад. Після чого, зазначений чоловік назвав мені інший номер банківської карти, а саме НОМЕР_6 , на який я здійснила самостійно переказ у сумі 19 000 гривень, дана операція була 09.12.2025 о 23:43 год.
Далі ОСОБА_5 , знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де підтвердила ще 6 платежів з тієї ж банківської карти з номером НОМЕР_4 на власну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , а саме:
-09.12.2025 о 23:44 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
-09.12.2025 о 23:45 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
-09.12.2025 о 23:45 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
-09.12.2025 о 23:45 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
-09.12.2025 о 23:46 переказ в сумі 3015 грн з вартістю комісії 3105,45 грн;
-09.12.2025 о 23:47 переказ в сумі 3517,50 грн з вартістю комісії 3 623,03 грн.
За вказівкою вищевказаною особи ОСОБА_5 , знову ж таки перейшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , звідки грошові кошти в сумі 18 500 гривень перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 , дана операція мала місце 09.12.2025 о 23:50 год.
В загальній сумі ОСОБА_5 , підтвердила платежі з банківської карти номером НОМЕР_4 (яка була створена віртуально) на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 з комісією в сумі 38 818 гривень 13 копійок. А з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 37500 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів карткового рахунку з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому (яким) 09.12.2025 були зараховані грошові кошти загальною сумою 37500 гривень.
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.12.2025, протоколом допиту потерпілого від 11.12.2025, рапортом та іншими доданими до клопотання доказами, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.
При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за вказаний період.
Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025162240001678 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 контактний телефон НОМЕР_7 , щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2025 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025:
-щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2025 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;
-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним картковим рахунком НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2025 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;
-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2025 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;
-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);
-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
-щодо номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_1 ;
-щодо створення нових карток, із зазначенням дати та часу;
-щодо блокування карток вказавши дату та час.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.03.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 15.01.2026.
Слідчий суддя ОСОБА_1