Справа № 559/5473/25
Провадження № 1-кс/559/29/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"13" січня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000577 від 12 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча посилається на те, що 11.12.2025 близько 11 год. 30 хв. після телефонних дзвінків з а.н. НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та вказівок від невідомих осіб, ОСОБА_5 здійснила грошові перекази зі своїх банківських карток «Універсал» № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 81000 грн. та 18100 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 60100 гривень, та переказ грошових коштів із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 8 500 гривень, та оформлено кредит на ім'я заявниці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 20 000 гривень. У ході досудового розслідування для встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників банківських рахунків. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000577 від 12 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські рахунки: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. В цьому випадку відомості, якими володіють АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:
1) у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до деталізованої інформації про наявні банківські рахунки та банківські картки видані на ім'я власниці банківського рахунку НОМЕР_4 - ОСОБА_14 , код НОМЕР_8 , зокрема, про:
- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб, яким видано зазначені банківські картки;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
- у випадку переказу коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім'я: ОСОБА_14 , код НОМЕР_8 , в період із 11.12.2025 до 08.01.2026, на картку іншого клієнта банку, - надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) і повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
- відомості про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;
- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
2) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до деталізованої інформації про наявні банківські рахунки та банківські картки видані на ім'я власника банківського рахунку НОМЕР_5 - ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_10 , зокрема, про:
- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі неактивних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб, яким видано зазначені банківські картки;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
- у випадку переказу коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , виданого на ім'я ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_10 , в період із 11.12.2025 до 08.01.2026, на картку іншого клієнта банку, - надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку, на який надійшли кошти;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
- відомості, про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Встановити строк дії ухвали до 13.03.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1