Справа № 484/7245/25
Провадження №1-кс/484/48/26
Кримінальне провадження №12025152110000952
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15.01.2026 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні за № 12025152110000952 від 02.12.2025, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження за № 12025152110000952 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В межах кримінального провадження встановлено, що 02.12.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 27.10.2025 по 27.11.2025 за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом під приводом продажу та пригону автомобіля марки «Volkswagen Golf 4» незаконно заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 123200 гривень, які вона різними платіжками самостійно перераховувала на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , чим спричинили потерпілій ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.
В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_3 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 123 200 грн.
Відомості за даним фактом 02.12.2025 внесено до ЄРДР за №12025152110000952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , вказує, що в неї є чоловік ОСОБА_6 з яким вони хотіли придбати автомобіль. В застосунку «ТІКТОК» її чоловік знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу автомобілів для військових. Продавець представився ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ), назвався волонтером і переконав їх внести передоплату за доставку та розмитнення авто. У період з 27.10.2025 по 27.11.2025 вона перерахувала кошти на різні картки ОСОБА_4 , а саме: 5 транзакцій на загальну суму 80 600 грн., на банківські рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Також, приблизно 02.11.2025 вона спілкувалась із ОСОБА_4 та повідомив, що він скине їй номер телефону брокера, який займається розмитненням їх автомобіля та те, що на карту брокера необхідно перерахувати кошти, а саме: на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 25 000 грн., № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 7100 грн.
Також вона перерахувала ОСОБА_4 ще 10 500 грн, але квитанцій в неї не залишилось.
Згідно отриманого рапорту оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, ним було встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 були перераховані з 27.10.2025 по 27.11.2025 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по карткових рахунках, рух коштів по вказаних рахунках дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрагентів: номер рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 .
- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено викрадені кошти;
- інформацію про подальший рух грошових коштів, які в період часу з 00:00 27.10.2025 по 00:00 27.11.2025 були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у випадку, якщо грошові кошти були зняті, прошу надати відомості про: спосіб зняття (через картку чи готівковим чеком); повні анкетні дані особи, яка здійснила зняття коштів; точне місце (адреса відділення банку чи банкомату) та час проведення операцій; фото- та/або відеофіксацію особи-отримувача, яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, які були перераховані у період часу з 00:00 27.10.2025 по 00:00 27.11.2025;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;
- документи, подані для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;
- інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 27.10.2025 по 00:00 27.11.2025.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: