Справа № 454/150/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 14.01.2026 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
12.01.2026 до ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала до ОСОБА_4 близько 12:27 год. та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ввівши в оману, зловживаючи довірою, шахрайським способом, відкрила в декількох інтернет-банкінгах банківські рахунки на ім'я ОСОБА_4 , і в подальшому відкрила кредитні рахунки на ім'я останньої та здійснила перекази кредитних грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 327 210 грн.
13.01.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12026141310000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
12.01.2026 о 12:27 год., перебуваючи за місцем проживання, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи остання підтверджує покупку квитка на поїзд «Київ-Одеса». Жодних підтверджуючих дій стосовно покупки квитка потерпіла не здійснювала. Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав почекати дві хвилини, щоб перевірити інформацію стосовно квитка. Після того, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив інформацію, він повідомив, що на ім'я ОСОБА_4 відкрили банківські картки у різних банках. Для того, щоб закрити відкриті банківські рахунки, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав, що необхідно завантажити онлайн додатки цих банків.
У подальшому, за покроковою інструкцією працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 завантажила та відкрила банківські рахунки в шести онлайн-банкінгах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , О.Банк (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Першим ОСОБА_4 завантажила додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер банківської карти № НОМЕР_5 . У вказаному банку на її ім'я відкрили кредит та у подальшому здійснено переказ грошових коштів в сумі 9870 грн. на невідому банківську карту.
Після цього, ОСОБА_4 завантажила додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_6 , номер банківської карти № НОМЕР_7 , де на її ім'я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів декількома платежами на загальну суму 96 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), номер банківської карти № НОМЕР_8 , де також відкрили кредит, та здійснили декілька переказів грошових коштів на невідомі банківські картки, на загальну суму 69 500 грн.
Дальше, ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер банківської карти № НОМЕР_9 , де також відкрили кредит на її ім'я , та у подальшому на невідому банківську карту здійснили п'ять переказів грошових коштів на загальну суму 69 615 грн.
П'ятим ОСОБА_4 завантажила О.Банк (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), номер банківської карти № НОМЕР_10 , де на її ім'я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів на невідомі банківські картки на загальну суму 49 746 грн.
Останнім ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), номер банківської карти № НОМЕР_11 , де також на її ім'я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів на невідому банківську карту на загальну суму 31 668 грн. після чого банківська карта в додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 заблокувалася. Потерпіла запитала в працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чому вказана карта заблокувалася, на що він відповів, що можливо це через поганий інтернет, щоб ОСОБА_4 попробувала зайти через «Дію» і через неї попробувати заблокувати банківську карту. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запит на відновлення банківської карти в ІНФОРМАЦІЯ_9 було відхилено. ОСОБА_4 сказала про це працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він сказав, що можливо це через поганий зв'язок з інтернетом, що необхідно зачекати, і поки чекаю він сказав, що перепровірить інформацію і перетелефонує до неї через 20 хвилин.
Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 не телефонував, тоді вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. В загальному шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 327 210 грн.
Після цього я зателефонувала на гарячу лінію вищевказаних банків та заблокувала банківські рахунки у вищевказаних банках. Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в розпорядження слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл у кримінальному провадженні за №12026141310000006 від 13.01.2026р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) надати, з можливістю вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 ), відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_9 в період часу з 11.01.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1