Справа №760/34056/25
1-кс/760/14502/25
17 грудня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72025111200000038 від 03.07.2025,
Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 72025111200000038 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), перебуваючи та фактично здійснюючи фінансово - господарську діяльність на території Київської області, у період з 2022 по 2025 роки шляхом безпідставного формування податкового кредиту за рахунок проведених фінансово - господарських операцій з юридичними та фізичними особами, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відриті рахунки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Водночас слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій, як у паперовому так і електронному вигляді, а саме:
-документів, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків та які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття наступних рахунків:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -
НОМЕР_10 (980-Українська гривня),
НОМЕР_11 (980-Українська гривня),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) -
НОМЕР_12 (978-Євро),
НОМЕР_12 (840-Долар США),
НОМЕР_12 (980-Українська Гривня),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) -
НОМЕР_13 (840-Долар США),
НОМЕР_13 (978-Євро),
НОМЕР_13 (980-Українська гривня),
НОМЕР_13 (643-росiйський рубль)
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) -
НОМЕР_14 (840-Долар США),
НОМЕР_15 (840-Долар США),
НОМЕР_14 (978-Євро),
НОМЕР_16 (980-Українська гривня),
НОМЕР_14 (980-Українська гривня),
НОМЕР_17 (980-Українська гривня),
НОМЕР_17 (980-Українська гривня),
НОМЕР_14 (643-росiйський рубль),
за період з 01.01.2022 по 25.04.2025;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 до 25.04.2025.
Строк дії ухвали до 17.01.2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: