пр. № 1-кс/759/327/26
ун. № 759/794/26
13 січня 2026 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12025105080001518 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
13.01.2026 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її карти намагаються зняти грошові кошти та щоб зберегти належні їй грошові кошти їй необхідно діяти за його вказівками. Надалі, ОСОБА_4 , діючи за вказівками невідомої особи, з особистої банківської карти перерахувала 51955,81 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 51955,81 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок № НОМЕР_3 .
Так, 23.12.2025, приблизно об 12 год., перебуваючи за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_4 , від невідомого чоловіка, який не представився, повідомивши, що у м. Дніпро за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить потерпілій, невідома особа намагається взяти кредит на її ім'я, при цьому назвавши повні анкетні дані ОСОБА_4 , пояснивши, що перевірка здійснюється з метою підтвердження того, що кредит намагається отримати не вона, на цьому розмова була завершена. Далі, через декілька хвилин ОСОБА_4 знову надійшов телефонний дзвінок із вищевказаного номера від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що особа, яка намагається взяти кредит по особовому рахунку потерпілої, перебуває у відділенні, поряд із ним, та з метою збереження грошових коштів, працівники банку відкриються нову картку на ім'я потерпілої на яку необхідно буде переказати всі грошові кошти, які знаходяться на її рахунку, включаючи кредитні кошти, ОСОБА_4 засумнівалася у здійсненні переказу, однак ОСОБА_5 запевнив її в тому, що він являється працівником служби безпеки її банку та дана процедура являється безпечною та нововведенною, одночасно із цим надавши потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 , повідомивши, що це нова картка, яку перевипустив банк, ОСОБА_4 у свою чергу довірившись вищевказаній особі та здійснила переказ грошових коштів із свого особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , двома транзакціями у сумах 41555,81 грн та 10400 грн на вказану банківську картку, а саме: № НОМЕР_2 , після цих дій ОСОБА_5 попрохав потерпілу здійснити ще одну транзакцію, однак потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уточнення її дій, на що ОСОБА_5 одразу кинув слухавку. Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй заблокували належну їй банківську картку по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Показання потерпілої також підтверджено наданою нею квитанцією та скріншотом переписки з вищевказаними особами.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 51955,81 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
02.01.2026 року, за допомогою веб-ресурсу в мережі інтернет було визначено приналежність банківської картки за номером НОМЕР_2 до ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що підтверджується протоколом огляду сторінки.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12025105080001518 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов'язати керівника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 23.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 23.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 23.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду суду отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 23.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 23.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 23.12.2025 по по дату фактичного виконання ухвали суду; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 23.12.2025 по по дату фактичного виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1